KI Akademie · EU AML-Manager
GwG und AMLR lernen.
Mit Fällen aus deiner Branche.
Zwei Schulungsreihen, vier Branchen und jeweils fünf aufeinander aufbauende Stufen: Wähle den Lernweg, der zu deiner Arbeit und deinen Vorkenntnissen passt. Jeder Kurs enthält seinen eigenen Lernplan, eine praktische Übung und eine freiwillige zusätzliche Prüfungsoption.
🇩🇪 Das aktuelle Schulungsangebot richtet sich an Teilnehmer in Deutschland.
Geplanter Umfang pro Stufe: 3–5 Zeitstunden reine Schulung. Für die freiwillige Zusatzprüfung sind je nach Stufe weitere 30, 45 oder 60 Minuten vorgesehen. Die Angaben sind Planungswerte; den konkreten Ablauf stimmen wir vor der Schulung ab. Teilnahmezertifikat und Teilnahmebadge gehören zur absolvierten Schulung; eine bestandene Prüfung wird gesondert ausgewiesen.
Geldwäsche verstehen: die GwG-Schulungen.
Verstehe Geldwäscheprävention im deutschen Schulungskontext und trainiere typische Fragen deiner Branche. Die fünf Stufen führen dich von den Grundbegriffen über begründete Prüfschritte bis zur vollständigen Akte und zur komplexen Fallprüfung.
GwG für Rechtsanwälte
Stufe 1: EinführungEinführung: Geldwäscheprävention im anwaltlichen MandatGeplant: 3 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 2: FortgeschritteneFortgeschrittene: Beteiligungsstrukturen und Mandatsrisiken prüfenGeplant: 3,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 3: ProfiProfi: Meldefragen und anwaltliche Verschwiegenheit differenzierenGeplant: 4 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 4: Praxis und FalllösungPraxis und Falllösung: Eine vollständige Transaktionsakte bearbeitenGeplant: 4,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 5: Komplexe FallprüfungKomplexe Fallprüfung: Grenzfälle im anwaltlichen Mandat würdigenGeplant: 5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +60 Minuten · Lernplan ansehen →
GwG für Steuerberater
Stufe 1: EinführungEinführung: Geldwäscheprävention bei der MandantenaufnahmeGeplant: 3 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 2: FortgeschritteneFortgeschrittene: Buchungsunterlagen und Mandantenangaben abgleichenGeplant: 3,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 3: ProfiProfi: Verdachtsfragen in der Steuerberatung strukturiert bewertenGeplant: 4 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 4: Praxis und FalllösungPraxis und Falllösung: Eine Mandantenakte vollständig fortführenGeplant: 4,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 5: Komplexe FallprüfungKomplexe Fallprüfung: Mehrdeutige Buchungs- und BeratungssachverhalteGeplant: 5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +60 Minuten · Lernplan ansehen →
GwG für Banken
Stufe 1: EinführungEinführung: Kunden verstehen und erste Zahlungsauffälligkeiten einordnenGeplant: 3 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 2: FortgeschritteneFortgeschrittene: Transaktionshinweise und Kundenprofil prüfenGeplant: 3,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 3: ProfiProfi: Erhöhte Risiken und Meldefragen im Bankfall beurteilenGeplant: 4 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 4: Praxis und FalllösungPraxis und Falllösung: Eine Kunden- und Transaktionsakte bearbeitenGeplant: 4,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 5: Komplexe FallprüfungKomplexe Fallprüfung: Mehrdeutige Zahlungsstrukturen würdigenGeplant: 5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +60 Minuten · Lernplan ansehen →
GwG für Versicherungen
Stufe 1: EinführungEinführung: Geldwäscheprävention bei Lebens- und KapitalisierungsproduktenGeplant: 3 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 2: FortgeschritteneFortgeschrittene: Beiträge, Bezugsrechte und Vertragsänderungen prüfenGeplant: 3,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 3: ProfiProfi: Erhöhte Risiken bei Vertragsverlauf und Auszahlung beurteilenGeplant: 4 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 4: Praxis und FalllösungPraxis und Falllösung: Eine Lebensversicherungsakte durchgängig bearbeitenGeplant: 4,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 5: Komplexe FallprüfungKomplexe Fallprüfung: Mehrdeutige Vertrags- und Zahlungsstrukturen würdigenGeplant: 5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +60 Minuten · Lernplan ansehen →
AMLR kennenlernen: den Übergang verstehen.
Lerne die Verordnung (EU) 2024/1624 anhand ausgewählter Originalquellen und fiktiver Fälle kennen. Du vergleichst den deutschen Ausgangspunkt mit dem europäischen Rahmen und übst, Anforderungen, Prüfabläufe und schwierige Auslegungsfragen systematisch zu bearbeiten.
AMLR für Rechtsanwälte
Stufe 1: EinführungAMLR-Einstieg für die anwaltliche MandatsannahmeGeplant: 3 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 2: FortgeschritteneMandantenidentifizierung und Beteiligungsstrukturen für die AMLR vorbereitenGeplant: 3,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 3: ProfiAnwaltliche AMLR-Abläufe und Verantwortlichkeiten gestaltenGeplant: 4 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 4: Praxis und FalllösungEine anwaltliche Transaktionsakte nach dem künftigen AMLR-Maßstab bearbeitenGeplant: 4,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 5: Komplexe FallprüfungBerufsgeheimnis, Transaktionsbegleitung und AMLR-Grenzfälle abwägenGeplant: 5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +60 Minuten · Lernplan ansehen →
AMLR für Steuerberater
Stufe 1: EinführungAMLR-Grundlagen für die deutsche SteuerkanzleiGeplant: 3 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 2: FortgeschritteneMandantenstammdaten, Register und Buchungsinformationen abgleichenGeplant: 3,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 3: ProfiDie AMLR-Umstellung in der Steuerkanzlei organisierenGeplant: 4 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 4: Praxis und FalllösungEin Gesellschaftsmandat im Übergang zur AMLR vollständig bearbeitenGeplant: 4,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 5: Komplexe FallprüfungSteuerliche Beratung und schwierige AMLR-Meldefragen unterscheidenGeplant: 5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +60 Minuten · Lernplan ansehen →
AMLR für Banken
Stufe 1: EinführungAMLR-Einstieg für Kundenaufnahme und BankgeschäftGeplant: 3 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 2: FortgeschritteneFirmenkunden und wirtschaftliche Eigentümer nach der AMLR vorbereitend prüfenGeplant: 3,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 3: ProfiAMLR-Anforderungen in Bankorganisation und Gruppe übersetzenGeplant: 4 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 4: Praxis und FalllösungKundenprofil und Transaktionsverlauf im AMLR-Übungsfall bearbeitenGeplant: 4,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 5: Komplexe FallprüfungKorrespondenzbankbeziehungen und komplexe AMLR-Risiken abwägenGeplant: 5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +60 Minuten · Lernplan ansehen →
AMLR für Versicherungen
Stufe 1: EinführungAMLR-Grundlagen für Lebensversicherungen und Produkte mit AnlagezweckGeplant: 3 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 2: FortgeschritteneBegünstigte, Vertragsänderungen und Auszahlungen unter der AMLR vorbereitenGeplant: 3,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +30 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 3: ProfiAMLR-Prozesse im Versicherer und in der Versicherungsgruppe gestaltenGeplant: 4 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 4: Praxis und FalllösungDen Lebenszyklus einer Police im AMLR-Übungsfall bearbeitenGeplant: 4,5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +45 Minuten · Lernplan ansehen →
Stufe 5: Komplexe FallprüfungKomplexe Begünstigten- und Auszahlungskonstellationen nach der AMLR würdigenGeplant: 5 Zeitstunden Schulung · freiwillige Prüfung +60 Minuten · Lernplan ansehen →
Welche Schulung passt zu dir?
Für Fragen zum Lernweg und zur freiwilligen Prüfungsoption ist Timo Winkelbach dein Ansprechpartner. Schreibe an info@eu-aml.com oder beschreibe dein Anliegen im Kontaktformular.
Schulungsberatung anfragen ↗