AMLR ügyvédek esetében: összetett esetvizsgálat
Tervezett képzési idő 5 óra Kiegészítő vizsgálat Önkéntes · tervezett +60 perc Részvétel után Badge részvételi és részvételi tanúsítvány
Illik hozzád ez a szint?
Kinek kell a képzés?
Mit hozhattál volna?
Konkrét hozzáadott érték
Ezen a kiképzésen dolgozol.
A megbízatás elemeinek elkülönítése Megvizsgálod a jogi tanácsadást, a pereskedést és a tranzakcióban való részvételt. Minden információhoz meg kell határozni, hogy mikor és milyen összefüggésben szerezték meg, és milyen besorolást kell alkalmazni. A kivételek és az ellenérvek vizsgálata A AMLR szabályzat szövegén dolgozol, és összehasonlítod a német alaphelyzetet. Először is, egy meggyőző érvnek szembe kell néznie a másikkal. A gyakorlat megköveteli, hogy minden állítólagos kivétel feltételeit és korlátait egyértelműen megnevezzék. Az ítélkezési gyakorlat és a bizonytalanság meghatározása Kifejlesztesz egy célzott kutatási kérdést, és megvizsgálod a megfelelő hivatalos döntéseket, amennyiben azok az ügyhöz kapcsolódnak. Ennek során különbséget teszel a tényleges tárgyuk és a jövőbeli AMLR keret között, és megjelölöd a nyitott jogi kérdéseket.
A tanulási céljaid
Többrészes megbízások és információforrások elemzése. A kivételeket a titoktartásra való hivatkozás nélkül kell megvizsgálni. Figyelembe kell venni az ellenérveket és az összehasonlításhoz kapcsolódó különbségeket. A fennmaradó bizonytalanságokkal indokolt álláspont megfogalmazása.
Tudásból az indokolt esetmegoldás.
Konzultáció a tőkemozgásokkal és az azt követő tőketranszferekkel
Gyakorlat
A munka eredménye és a részvétel igazolása
Kapcsolat a mindennapi napoddal
Tervezett: 5 óra képzés, a hely az alkalmazás.
Tudás és besorolás 60 perc Gyakorlat 210 perc Értékelés 30 perc
Te döntöd el, hogy levizsgázol-e.
A vizsgálat formátuma
A vizsgád
Ez a legfontosabb az értékelés során.
Kivételek részletes vizsgálata Komolyan értékeljük az ellenérveket Átlátható források és bizonytalanságok
A teljesítmény dokumentálása
A részvétel és a vizsgáztatás továbbra is megfigyelhető.
Jogalap és szakértői források e szakaszhoz
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG