AMLR ügyvédek esetében: gyakorlat és esetmegoldás
Tervezett képzési idő 4,5 óra Kiegészítő vizsgálat Önkéntes · tervezett +45 perc Részvétel után Badge részvételi és részvételi tanúsítvány
Illik hozzád ez a szint?
Kinek kell a képzés?
Mit hozhattál volna?
Konkrét hozzáadott érték
Ezen a kiképzésen dolgozol.
Az alapfájlok strukturálása Kapsz egy megbízás-tervezetet, egy nyilvántartást, egy részvételi tervet és egy fizetési tervet. A képzési szoftverben a dokumentumokat az ellenőrző kérdéseikhez rendeled, megalapítod a kiválasztott tevékenységet, és elválasztod a német alapállást a jövőbeli AMLR átfutástól. Új válaszok feldolgozása A visszaadott dokumentum megváltoztatja a tulajdonosi mérleget, és csak a fizetési útvonal egy részét magyarázza. Megvizsgálod, hogy mely korábbi adatokat kell továbbra is feltüntetni, és milyen utókövetést kell alkalmazni a további feldolgozáshoz. Az eredmény felszabadítása Összekötöd a tisztázott tényeket és hivatkozásukat, megjegyzed a fennmaradó bizonytalanságokat, és megindokolod a következő lépést. Külön kell kezelni a különleges jogi információkat. Végül összehasonlítod a feljegyzésedet egy megbeszélt megoldással.
A tanulási céljaid
Az ügyleti dossziékat érthető szakaszokra bontják. A benyújtott információk a meglévő megállapításokra vezethetők vissza. a nyilvántartások, a kockázatok és a jelentéstétel közötti különbségek. Az eredmények világos feljegyzése nyitott pontokkal.
Tudásból az indokolt esetmegoldás.
Vállalati vásárlás változó finanszírozással
Gyakorlat
A munka eredménye és a részvétel igazolása
Kapcsolat a mindennapi napoddal
Tervezett: 4,5 óra képzés, a hely az alkalmazás.
Tudás és besorolás 60 perc Gyakorlat 180 perc Értékelés 30 perc
Te döntöd el, hogy levizsgázol-e.
A vizsgálat formátuma
A vizsgád
Ez a legfontosabb az értékelés során.
Az egész ügy konzisztens kezelése A módosítások elfogadhatók Az eredmény igazoló dokumentumokkal indokolt.
A teljesítmény dokumentálása
A részvétel és a vizsgáztatás továbbra is megfigyelhető.
Jogalap és szakértői források e szakaszhoz
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2