AMLR pentru avocați: revizuire complexă a cazurilor
Timp planificat de formare 5 ore Încercarea suplimentară Voluntară · Plănuit +60 minute După participare Certificat de participare și participare Badge
Acest pas ţi se potriveşte?
Pentru cine e antrenamentul?
De ce cunoştinţe ai nevoie?
Valoarea ta adăugată concretă
La asta lucrezi în acest antrenament.
Mandate distinctive Examinați un ordin care combină consiliere juridică, o posibilă reprezentare a proceselor și participarea la o tranzacție. Pentru fiecare informaţie, determinaţi când şi în ce context a fost obţinută şi ce clasificare depinde de aceasta. Verificați excepțiile și contraargumentele Lucraţi la formularea reglementărilor profesionale AMLR şi comparaţi poziţia de pornire germană. Un prim argument convingător este confruntat în mod specific cu o contrapoziţie. Exercițiul impune în mod explicit să se precizeze condițiile și limitele oricărei excepții solicitate. Competența și incertitudinea Dezvolţi o întrebare de căutare şi examinezi deciziile oficiale adecvate, în măsura în care acestea sunt disponibile pentru constelaţia cazului. În acest sens, distingeţi subiectul lor real de transferul dorit către viitorul cadru AMLR şi marcaţi problemele juridice deschise.
Obiectivele tale de învăţare
Pentru a analiza mandatele și sursele de informații în mai multe părți separat. Pentru a examina excepțiile fără o trimitere forfetară la confidențialitate. Să luăm în considerare contraargumentele și diferențele în cazul comparativ. Pentru a formula o poziție motivată cu incertitudinile rămase.
De la cunoaştere la o soluţie bine fondată.
Recomandarea privind litigiul și transferul ulterior de capital
Exerciţiul
Rezultatul dvs. de lucru și dovada participării
Cum se referă acest lucru la munca ta zilnică
Planificat: 5 ore de antrenament. Cu spațiu pentru aplicare.
Cunoştinţe şi clasificare 60 minute Exerciții și aplicații 210 minute Evaluare și transfer 30 minute
Tu decizi dacă vei da un examen suplimentar.
Format de încercare
Sarcina ta de examen.
De asta depinde evaluarea.
Cerințe de derogare verificate exact Contraargumentele sunt foarte apreciate. Surse și incertitudini transparente
Documentația privind performanța de încercare
Participarea și performanța de examinare rămân recunoscute.
Temeiuri juridice și surse tehnice în acest stadiu
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG