AMLR pentru avocați: Practică și soluție de caz
Timp planificat de formare 4. 5 ore Încercarea suplimentară Voluntar · planificat +45 minute După participare Certificat de participare și participare Badge
Acest pas ţi se potriveşte?
Pentru cine e antrenamentul?
De ce cunoştinţe ai nevoie?
Valoarea ta adăugată concretă
La asta lucrezi în acest antrenament.
Structură fișierul original Veți primi un proiect de mandat, documente de înregistrare, o schiță de investiții și un plan de plată. În software-ul de formare, vă atribuiți documentele la întrebările lor de testare, justifica activitatea selectată și separa punctul de pornire german de la viitoarea AMLR run. Procesează răspunsuri noi în caz Un document ulterior modifică imaginea de ansamblu a proprietarului și explică doar o parte din metoda de plată. Veţi verifica ce informaţii anterioare vor continua să poarte, care determinare trebuie schimbată şi care cerere de follow-up este de fapt util pentru prelucrare ulterioară. Eliberează un rezultat profesional Vă conectați fapte clarificate la descoperirea lor, țineți evidența incertitudinilor rămase și justifica următoarea acțiune. Contextele de informare juridică speciale sunt tratate separat. În cele din urmă, comparaţi nota cu o soluţie discutată.
Obiectivele tale de învăţare
Împărţiţi un fişier de tranzacţii în secţiuni de testare. Reducerea informațiilor furnizate la constatările existente. Inregistrare diferentiata, probleme de risc si raportare. Completați o notă de rezultat ușor de înțeles cu puncte deschise.
De la cunoaştere la o soluţie bine fondată.
Achiziții de întreprinderi cu finanțare în schimbare
Exerciţiul
Rezultatul dvs. de lucru și dovada participării
Cum se referă acest lucru la munca ta zilnică
Planificat: 4.5 ore de antrenament. Cu spațiu pentru aplicare.
Cunoştinţe şi clasificare 60 minute Exerciții și aplicații 180 de minute Evaluare și transfer 30 minute
Tu decizi dacă vei da un examen suplimentar.
Format de încercare
Sarcina ta de examen.
De asta depinde evaluarea.
Cazul total editat în mod constant Modificări luate în considerare într-un mod inteligibil Rezultat justificat de documente justificative
Documentația privind performanța de încercare
Participarea și performanța de examinare rămân recunoscute.
Temeiuri juridice și surse tehnice în acest stadiu
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2