AMLR · avukati · livell 4 minn 5

AMLR għall-avukati: prattika u soluzzjoni tal-każ

L-ipproċessar ta' fajl tat-tranżazzjoni ad hoc skont l-ordni AMLR futura

Qed taħdem fuq att ta' eżerċizzju kontinwu u l-ewwel għażla tan-normi, l-analiżi tal-fatti, il-klassifikazzjoni tar-riskju u d-dokumentazzjoni tar-riżultati qed isiru b'mod li jinftiehem.

ta' taħriġ għall-Ġermanja

Ħin ta' taħriġ ippjanat: 4.5 sigħat
It-test addizzjonali: Possibbli · ippjanat +45 minuta
Wara l-parteċipazzjoni: Ċertifikat tal-parteċipazzjoni u Badge tal-parteċipazzjoni

Interess f'dan it-taħriġ

L-għażla tal-verifika

Talba mhux obbligatorja Timo Winkelbach. Inti tagħżel biss li tagħmel dan.

Badge Industrija · 4 stilel jimmarkaw il-livell ta 'tagħlim. Dan l - eżempju m'huwiex prova persunali u ma jikkonfermax li għadda l - eżami.

Il-format u l-prezz ta’ dan il-livell

Taħriġ dirett online

249 €

nett għal kull parteċipant u kors

Dan il-livell jiġi offrut bħala taħriġ dirett online.

L-eżami online huwa inkluż fil-prezz

Il-prezzijiet kollha huma mingħajr il-VAT applikabbli skont il-liġi. Il-prezz tat-taħriġ dirett jiddependi mil-livell u d-data u jiġi kkonfermat qabel il-prenotazzjoni.

Ħlas permezz ta’ PayPal wara l-konferma tal-prenotazzjoni tiegħek.

Materjal ta’ taħriġ aġġornat

Ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u badge diġitali

L-eżami finali huwa volontarju u jsir online. Tentattiv wieħed tal-eżami u ripetizzjoni waħda huma inklużi fil-prezz tal-kors. Il-ħin tal-eżami jiżdied mal-ħin tat-tagħlim.

Naħdmu b’każijiet mudell adattati għat-tagħlim li jittrattaw mistoqsijiet reali mill-prattika. Matul it-taħriġ ma jingħatax parir individwali dwar każijiet attwali tal-klijenti.

Huwa dan il - pass xieraq għalik?

Għal min huwa maħsub it-taħriġ?

L-avukati u l-persunal tar-Reġistru li jixtiequ jħarrġu każ sħiħ b'diversi stadji.

X'għandek tagħmel?

Għarfien sikur tal-ittestjar tal-mandant u tal-istruttura bażika AMLR; l-aċċess prattiku jista' jsir wara li tinkiseb l-esperjenza.

Valur miżjud reali

Int se tara kif il-kwistjonijiet individwali tal-verifika jistgħu jinfluwenzaw lil xulxin f'fajl sħiħ. It-tqabbil mal-linja bażi tal-Ġermanja jurik kompiti konkreti ta' bidla u jgħinek tagħraf is-segwitu permezz ta' sejbiet li ma jaqblux jew li mhumiex aġġornati.

Prattika u soluzzjoni tal-każ · Mill-ordni sal-approvazzjoni tar-riżultat

Dan qed taħdem f'dan it - taħriġ.

Strutturar tal-Atti Bażiċi
Inti ser tirċievi abbozz tal-mandat, dokumenti ta' reġistrazzjoni, faxxa ta' parteċipazzjoni u pjan ta' pagament. Fis-softwer tat-taħriġ, inti taqbel mal-mistoqsijiet ta' verifika tagħha, tiġġustifika l-attività magħżula u tifred il-linja bażi tal-Ġermanja minn AMLR fil-ġejjieni.
L-ipproċessar ta' tweġibiet ġodda
Dokument ta' segwitu jbiddel il-karta tal-bilanċ tas-sidien u jispjega biss parti mir-rotta tal-ħlas. Teżamina l-informazzjoni ta' qabel, is-sejba li għandha tinbidel u l-ħtieġa reali għal aktar ipproċessar.
Ir-riżultat tekniku
L-inċertezza li għad fadal u l-ġustifikazzjoni tal-azzjoni li jmiss huma marbuta mal-fatti ċċarati. Il-kuntesti ta' informazzjoni amministrattivi speċifiċi għandhom jiġu ttrattati separatament. Fl - aħħar, tqabbel in - nota tiegħek maʼ soluzzjoni diskussa.

L-għanijiet tiegħek

Dan il-metodu ta' kalkolu huwa bbażat fuq l-użu tal-metodu deskritt fl-Anness II.
L-informazzjoni ta' segwitu għandha tkun ibbażata fuq is-sejbiet eżistenti.
Id-distinzjoni bejn ir-reġistri, ir-riskji u l-kwistjonijiet tar-rappurtar.
Tlesti nota ta' l-eżitu li tinftiehem b'punti miftuħa.

Mill-għarfien għas-soluzzjoni ta' każijiet ġustifikati.

Każ ta' eżerċizzju fittizju · Avukat

Xiri ta' negozju b'bidla fil-finanzjament

Ir-Reġistru għandu jkun akkumpanjat minn xiri ta' negozju. Ftit qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, kreditur li qabel ma kienx imsemmi għandu jieħu parti mill-prezz tax-xiri, filwaqt li tiġi kkoreġuta lista ta' parteċipazzjonijiet. Inti teżamina ż-żewġ bidliet relatati u tiddokumenta l-impatt tagħhom fuq il-passaġġ tat-test.

L-enfasi hija fuq: Il-verifika tat-tranżazzjonijiet u l-aġġornament tal-informazzjoni li tkun diġà ġiet ivverifikata.

L-eżerċizzju tiegħek

L - ewwel, aħdem il - fajl taʼ l - eżerċizzju. Skond ir - rispons tal - mandani, int biss tistaʼ tagħmel l - osservazzjonijiet tiegħek u tidentifika r - raġuni għala l - istima nbidlet jew baqgħet l - istess.

Riżultat tax-xogħol u prova tal-parteċipazzjoni

Att ta' eżerċizzju sħiħ li jinkludi t-tqassim tad-dokumenti, l-istorja tal-ipproċessar, il-konsultazzjonijiet u r-riżultati motivati.

Ir-relazzjoni mal-ġurnata tax-xogħol tiegħek

Ix-xogħol fuq il-każijiet juri kif l-informazzjoni tista' tintilef. Dan jista' jwassal għal titjib immirat fil-ġestjoni tal-fajls, fil-preżentazzjoni mill-ġdid u fil-koordinazzjoni bejn il-persunal tal-mandat u l-persuna ta' kuntatt intern.

Ppjanat: 4,5 sigħat ta 'taħriġ. Bil-kamra għall-applikazzjoni.

Il-ħin ta' taħriġ ippjanat huwa ta' 270 minuta. Dan jinkludi t-tixrid tal-għarfien, l-applikazzjoni fil-każ ta' eżerċizzju u l-analiżi konġunta. Qed jiżdiedu l - pawżi. L-informazzjoni hija l-valuri tal-ippjanar; aħna nikkoordinaw il-proċess qabel it-taħriġ.

Għarfien u klassifikazzjoni: 60 minuta
Eżerċizzji u applikazzjoni: 180 minuta
L-analiżi u t-trasferiment: 30 minuta

Meta tagħżel l - artiklu li jmiss 45 minuta Il-ħin totali ppjanat għat-test għandu jkun ta' 5,25 siegħa, flimkien ma' waqfien.

L-eżami finali huwa volontarju u jsir online. Tentattiv wieħed tal-eżami u ripetizzjoni waħda huma inklużi fil-prezz tal-kors. Il-ħin tal-eżami jiżdied mal-ħin tat-tagħlim.

L-għażla volontarja · ippjanata (+45 minuta)

Taħseb li għandek tagħmel xi eżami ieħor.

It-taħriġ huwa possibbli wkoll mingħajr eżami finali addizzjonali. Wara li tlesti t-taħriġ tiegħek inti ser tirċievi ċertifikat ta 'parteċipazzjoni u Badge ta' parteċipazzjoni. Prova li wieħed jgħaddi minn eżami teħtieġ parteċipazzjoni b'suċċess fl-eżami supplimentari volontarju.

Format tat-test

Il-verifika tal-prestazzjoni fakultattiva: l-ipproċessar ta' varjabbli finali b'analiżi.

Ir-rwol tiegħek

Ir-riżoluzzjoni ta' varjant ġdid tal-fajl tat-tranżazzjoni u l-għoti ta' dikjarazzjoni motivata tar-riżultat. L-analiżi għandha tinkludi l-ktajjen ta' evidenza, il-bidliet li ma jidhrux u l-metodi alternattivi teknikament aċċettabbli.

L-evalwazzjoni għandha:

Il-każ totali trattat b'mod konsistenti
Il-bidliet jitqiesu b'mod ċar
Ir-riżultat tal-evidenza

Dokumentazzjoni tal-prestazzjoni tal-awditjar

Wara li tlesti t-taħriġ, tirċievi ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u Badge ta’ parteċipazzjoni tal-livell 4. Jekk tgħaddi mill-eżami fakultattiv, dan jiġi dokumentat ukoll b’ċertifikat tal-eżami.

It-taħriġ b'eżami addizzjonali

Il-parteċipazzjoni u l-prestazzjoni tal-awditjar għandhom jibqgħu viżibbli.

Il-prova personali tindika b'mod espliċitu jekk il-parteċipazzjoni jew eżami supplimentari volontarju li jkun għadda huwiex ikkonfermat. Il-grafika tal-Badge turi l-industrija u l-livell ta' tagħlim; fiha nnifisha mhijiex prova tal-prestazzjoni.

Informazzjoni dwar iċ-ċertifikat u l-verifika tal-Badge →

Il-badge tiegħek juri s-serje ta’ taħriġ, is-settur u l-livell ta’ tagħlim. Flimkien maċ-ċertifikat personali, tista’ turi t-taħriġ li lestejt fis-CV jew fil-profil professjonali tiegħek.

Sir af aktar dwar iċ-ċertifikati u l-badges →

Bażi legali u sorsi ta' għarfien espert

It-taħriġ jaħdem mas-sorsi li ġejjin. Huma għandhom jgħinu biex jiġġustifikaw id-deċiżjonijiet fil-każ ta' eżerċizzju fuq il-bażi tar-regoli rilevanti.

Interess f'AMLR għall-avukati: prattika u soluzzjoni tal-każ?

Il-persuna ta' kuntatt għat-taħriġ: Timo WinkelbachTista' tikkuntattjah permezz tal-posta elettronika. info@eu-aml.com jew permezz tal-formola ta' talba mimlija minn qabel.

Tħejjija għat-taħriġ

Is-serje, l-industrija u l-livell huma aċċettati u t-talba mhix obbligatorja.

Il-ħames livelli kollha għall-avukati →