AMLR az adótanácsadók számára: haladó
Tervezett képzési idő 3,5 óra Kiegészítő vizsgálat Önkéntes · tervezett +30 perc Részvétel után Badge részvételi és részvételi tanúsítvány
Illik hozzád ez a szint?
Kinek kell a képzés?
Mit hozhattál volna?
Konkrét hozzáadott érték
Ezen a kiképzésen dolgozol.
Összegyűjti a törzsadatokat és az igazoló dokumentumokat Összehasonlítod a felvételi lapokat, a cégnyilvántartási adatokat és a tagok adatait. Minden megállapításnak van forrása és időszerűsége. A kiválasztott AMLR eredeti szövegben meg kell vizsgálnod, hogy a jövőben milyen adatokra lesz szükség az adatkészletben, és hogy hol vannak pontatlanok a meglévő mezők. A tulajdonviszonyok alapos vizsgálata A részvételi arányokat, a közvetítő társaságokat és a különleges szavazati jogokat dolgozod fel. Egy 25 százalékos határesetet külön joghatóság alá kell vonni. A gyakorlat megakadályozza, hogy a tisztán számítástechnikai értékek kiszorítsák a szükséges ellenőrzési lehetőségeket. A gazdasági adatok megbízható összekapcsolása Szembesítesz üzleti céllal, számlákkal és fizetési információkkal. Egy eltéréshez több lehetséges magyarázatot is megadsz, és választasz egy megfelelő kérdést. Ezen kívül azt is meg kell vizsgálnod, hogy mikor kell a regiszterbeli eltéréseket saját feladatként feldolgozni.
A tanulási céljaid
Meg kell határozni az ügyféllistát. A társasági megbízások tulajdonjogának és ellenőrzésének külön-külön kell történnie. Az üzleti modell és a kiválasztott foglalási információk összehasonlítása. Megkülönbözteti a jogi értékeléstől való eltérést.
Tudásból az indokolt esetmegoldás.
Új tagok, régi törzsadatok és egy idegen fizető
Gyakorlat
A munka eredménye és a részvétel igazolása
Kapcsolat a mindennapi napoddal
Tervezett: 3,5 óra képzés, a hely az alkalmazás.
Tudás és besorolás 90 perc Gyakorlat 105 perc Értékelés 15 perc
Te döntöd el, hogy levizsgázol-e.
A vizsgálat formátuma
A vizsgád
Ez a legfontosabb az értékelés során.
A bizonyíték és a vallomás egybeesik Az ellenőrzési kérdések figyelembe vétele Konkrétan megfogalmazva
A teljesítmény dokumentálása
A részvétel és a vizsgáztatás továbbra is megfigyelhető.
Jogalap és szakértői források e szakaszhoz
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG