AMLR nodokļu konsultantiem: Advanced
Plānotais apmācības laiks 3.5. stundas Papildu tests Brīvprātīgi · plānotas +30 minūtes Pēc dalības Dalības sertifikāts un dalības sertifikāts Badge
Vai šis solis atbilst tev?
Kam jāmācās?
Kādas zināšanas tev vajadzīgas?
Jūsu konkrētā pievienotā vērtība
Tā jūs strādājat šajā apmācībā.
Apvienot galvenos datus un apliecinošos dokumentus Jūs salīdzina ierakstus, komercreģistrus un akcionāru informāciju. Katrs atklājums saņem avotu un situāciju aktualitāte. Izvēlētajā AMLR oriģināltekstā, jūs pārbaudīsiet, kāda informācija būs nepieciešama datu kopā nākotnē un kur esošie lauki ir pārāk neprecīzi. Pētnieku īpašumtiesības Jūs strādājat pie dalības rādītājiem, starpniekiem uzņēmumiem un īpašām balsstiesībām. Tieši 25 procentu robežgadījums tiek aplūkots atsevišķās jurisdikcijās. Prakse novērš to, ka tīras aprēķina vērtības nomāc nepieciešamo kontroles iespēju pārbaudi. Ekonomikas datu sasaiste Jūs saskaraties ar biznesa mērķi, rēķinus un maksājumu informāciju. Par novirzes jums formulēt vairākas iespējamās paskaidrojumus un izvēlēties piemērotu vaicājumu. Turklāt, jūs pārbaudīsiet, kad reģistra novirze ir turpmāk jāapstrādā kā jūsu pašu uzdevums.
Mācību mērķi
Avoti un aktualitātes klienta failā. Pārbaudīt īpašumtiesības un kontroli atsevišķi attiecībā uz uzņēmuma pilnvarām. Salīdziniet biznesa modeli un izvēlēto rezervācijas informāciju. Atšķirības no to juridiskā novērtējuma.
No zināšanām līdz labi pamatotam gadījumam.
Jauni partneri, vecie master dati un ārzemju maksātājs
Jūsu vingrinājumi
Jūsu darba rezultāts un dalības apliecinājums
Kā tas attiecas uz jūsu ikdienas darbu
Plānots: 3.5 stundas treniņu. Ar vietu pielietošanai.
Zināšanas un klasifikācija 90 minūtes Exercise & programma 105 minūtes Novērtēšana un nodošana 15 minūtes
Jūs nolemjat, vai jūs gatavojaties papildus eksāmenu.
Testa formāts
Jūsu eksāmens
No tā ir atkarīgs novērtējums.
Pierādījumi un apliecinājums kopā Kontroles jautājumi, kas ņemti vērā Turpmākie konkrēti izteiktie pieprasījumi
Testa veiktspējas dokumentācija
Dalība un eksāmenu veikums joprojām ir atpazīstams.
Pašreizējais juridiskais pamats un tehniskie avoti
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG