AMLR għall-konsulenti tat-taxxa: avvanzati
Ħin ta' taħriġ ippjanat 3. 5 sigħat It-test addizzjonali Volontarji · ippjanat + 30 minuta Wara l-parteċipazzjoni Ċertifikat tal-parteċipazzjoni u Badge tal-parteċipazzjoni
Huwa dan il - pass xieraq għalik?
Għal min huwa maħsub it-taħriġ?
X'għandek tagħmel?
Valur miżjud reali
Dan qed taħdem f'dan it - taħriġ.
Niġbru d-dejta u d-dokumenti ta' sostenn Int qed tqabbel il-formoli tar-reġistrazzjoni, l-informazzjoni dwar ir-reġistri kummerċjali u l-informazzjoni tal-azzjonisti. Kull sejba tingħata b'sors wieħed u b'livell ta' puntwalità. Fit-test oriġinali ta' AMLR magħżul, inti se tara liema informazzjoni se tkun meħtieġa fil-ġbir tad-dejta u fejn l-oqsma eżistenti mhumiex preċiżi biżżejjed. Analiżi aktar dettaljata tas-sjieda Inti taħdem fuq il-proporzjonijiet ta' parteċipazzjoni, kumpaniji intermedjarji u drittijiet tal-vot speċjali. Każ taʼ 25 fil - mija huwa meqjus f'sitwazzjonijiet legali separati. L-eżerċizzju ma jħallix li l-valuri purament tad-dejta jfixklu l-ittestjar meħtieġ tal-possibbiltajiet ta' kontroll. Ir-rabta bejn l-informazzjoni ekonomika L-għan tan-negozju, il-fatturi u l-informazzjoni dwar il-ħlas. Biex tagħmel dan, tistaʼ tagħmel diversi spjegazzjonijiet u tagħżel tweġiba xierqa. Barra minn hekk, ejja nikkunsidraw meta d-devjazzjoni tar-reġistru għandha tiġi pproċessata aktar bħala kompitu separat.
L-għanijiet tiegħek
Is-sorsi u l-istat ta' prontezza tal-fajl tal-klijent. l-ispezzjoni tas-sjieda u l-kontroll tal-mandati tal-kumpanija. Il-mudell tan-negozju u l-informazzjoni tal-kontabilità magħżula jistgħu jitqabblu b'mod utli. Id-differenza bejn il-valutazzjoni legali tagħhom.
Mill-għarfien għas-soluzzjoni ta' każijiet ġustifikati.
Membri ġodda, dejta ewlenija antika u pagatur barrani
L-eżerċizzju tiegħek
Riżultat tax-xogħol u prova tal-parteċipazzjoni
Ir-relazzjoni mal-ġurnata tax-xogħol tiegħek
Ppjanat: 3.5 sigħat ta 'taħriġ. Bil-kamra għall-għoti.
Għarfien u klassifikazzjoni 90 minuta Eżerċizzji u applikazzjoni 105 minuti L-analiżi u t-trasferiment 15-il minuta
Taħseb li għandek tagħmel xi eżami ieħor.
Format tat-test
Ir-rwol tiegħek
L-evalwazzjoni għandha:
L-evidenza u d-dikjarazzjonijiet flimkien Kwistjonijiet ta' kontroll F'termini konkreti
Dokumentazzjoni tal-prestazzjoni tal-awditjar
Il-parteċipazzjoni u l-prestazzjoni tal-awditjar għandhom jibqgħu viżibbli.
Bażi legali u sorsi ta' għarfien espert
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG