AMLR dla doradców podatkowych: Zaawansowane
Planowany czas szkolenia 3,5 godziny Badanie dodatkowe Dobrowolne · planowane +30 minut Po udziale Certyfikat uczestnictwa i uczestnictwo Badge
Czy ten schodek pasuje do ciebie?
Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Co miałeś przynieść?
Twoja wartość dodana
To właśnie robisz podczas tego szkolenia.
Połącz dane podstawowe i dokumenty uzupełniające Porównujesz notatki, rejestry handlowe i informacje wspólników. Każde stwierdzenie otrzymuje źródło i aktualność. W wybranym tekście AMLR sprawdzisz, jakie dane będą potrzebne w przyszłości i gdzie istniejące pola są zbyt niedokładne. Dokładniejsze zbadanie stosunków własnościowych Pracujesz nad wskaźnikami udziałów, spółek pośredniczących i specjalnych praw głosu. Przypadek graniczny o wartości 25 procent jest traktowany w odrębnych stanach prawnych. Ćwiczenie zapobiega wypieraniu niezbędnych badań nad możliwościami kontrolnymi. Powiązania ekonomiczne Masz cel biznesowy, rachunki i informacje o płatnościach. Aby uzyskać różnicę, wypełnij kilka możliwych wyjaśnień i wybierz odpowiednie pytanie. Dodatkowo sprawdzasz, kiedy błąd rejestru wymaga dalszego przetwarzania jako zadania.
Twoje cele edukacyjne
Zidentyfikować źródła i aktualność w aktach klienta. Sprawdzanie własności i kontroli w ramach mandatów spółki. Porównując model biznesowy i wybrane informacje dotyczące rezerwacji. Odróżnienie od ich oceny prawnej.
Od wiedzy do uzasadnionego rozwiązania sprawy.
Nowi udziałowcy, stare dane stałe i płatnik
Twoje ćwiczenia
Twój wynik i dowód uczestnictwa
Powiązanie z pracą
Planowany: 3,5 godziny szkolenia.
& Konfiguracja 90 minut Ćwiczenie 105 minut Ocena i transfer 15 minut
Zdecyduj, czy zdasz dodatkowy egzamin.
Format badania
Twoje zadanie egzaminacyjne
Na tym polega ocena
Dopasowanie dowodów i zeznań Uwzględnia się kwestie kontroli Konkretne wymogi
Dokumentacja skuteczności badania
Udział i wyniki egzaminów pozostają widoczne.
Podstawa prawna i źródła wiedzy specjalistycznej na tym etapie
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG