AMLR dla doradców podatkowych: profesjonalista
Planowany czas szkolenia 4 godziny Badanie dodatkowe Dobrowolne · planowane +45 minut Po udziale Certyfikat uczestnictwa i uczestnictwo Badge
Czy ten schodek pasuje do ciebie?
Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Co miałeś przynieść?
Twoja wartość dodana
To właśnie robisz podczas tego szkolenia.
Krytykuj istniejące procesy Rozbierasz proces kancelarii na stanowisko, bieżące obserwacje i decyzje techniczne. Za każdym razem rejestruje się administratorów, podstawę danych i wyniki. Z wybranych zasad organizacji rozwiązujesz konkretne pytania dotyczące przygotowania przyszłych procesów. Uporządkuj obsługę programu Porównujesz automatyczne przechwytywanie danych, sprawdzanie rejestrów i zarządzanie ryzykiem. W ramach procesu wspieranego ze źródeł zewnętrznych sprawdzasz, jakie zadanie zostanie powierzone, jaką kontrolę należy przeprowadzić i gdzie decyzja doradcy podatkowego powinna być wyraźnie udokumentowana. Eskalacja i identyfikowalność Wypracowujesz notatkę o zdarzeniu. Ćwiczenia rozgraniczają brak informacji o należytej staranności, ewentualne pytania dotyczące zgłoszeń i konteksty informacyjne związane z pracą. W przypadku zmian w stanowisku badawczym planowana jest ponowna prezentacja, uwolnienie i czytelne przechowywanie.
Twoje cele edukacyjne
Wyraźne przypisanie zadań kancelarii i opisanie interfejsów. Rozróżnić wyniki techniczne od decyzji technicznych. Połączyć wsparcie zewnętrzne z odpowiednim krokiem kontrolnym. Stworzyć priorytetowy plan przejścia na euro z możliwymi do zweryfikowania wynikami.
Od wiedzy do uzasadnionego rozwiązania sprawy.
Automatyczna synchronizacja rejestru bez udziału ekspertów
Twoje ćwiczenia
Twój wynik i dowód uczestnictwa
Powiązanie z pracą
Planowany: 4 godziny szkolenia.
& Konfiguracja 90 minut Ćwiczenie 135 minut Ocena i transfer 15 minut
Zdecyduj, czy zdasz dodatkowy egzamin.
Format badania
Twoje zadanie egzaminacyjne
Na tym polega ocena
Wyraźne rozdzielenie zadań Technicznie kontrolowane Priorytetowe zmiany
Dokumentacja skuteczności badania
Udział i wyniki egzaminów pozostają widoczne.
Podstawa prawna i źródła wiedzy specjalistycznej na tym etapie
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG