AMLR za davčne svetovalce: Napredno
Čas za načrtovanje usposabljanja 3.5 Ure Dodatni preskus Prostovoljno · načrtovano +30 minut Po sodelovanju Certifikat za sodelovanje in sodelovanje Badge
Se ti ta korak ujema?
Za koga je trening?
Kakšno prej znanje potrebuješ?
Vaša konkretna dodana vrednost
Na tem se ukvarjaš.
Združi glavne podatke in podporne dokumente Primerjate evidence, komercialne podatke in podatke o delničarjih. Vsaka ugotovitev dobi vir in stanje tematičnosti. Na izbranem AMLR originalnem besedilu boste preučili, katere informacije bodo potrebne v zbirki podatkov v prihodnosti in kje so obstoječa polja preveč netočna. Preiskava lastništva Delate na stopnjah udeležbe, posredniških podjetjih in posebnih volilnih pravicah. mejni primer natančno 25 odstotkov se šteje v ločenih jurisdikcijah. Izvajanje preprečuje, da čiste izračunalne vrednosti zavirajo potrebno preučevanje kontrolnih možnosti. Primerno povezovanje gospodarskih podatkov Soočen si z poslovnim namenom, računi in plačilnimi informacijami. Za odmik oblikujete več možnih pojasnil in izberite ustrezno poizvedbo. Poleg tega boste preučili, kdaj je treba registrsko odstopanje nadalje obdelati kot svojo nalogo.
Tvoji učni cilji
Viri in tematike v datoteki stranke. Preverite lastništvo in nadzor ločeno za mandate družbe. Primerjajte poslovni model in izbrane informacije o rezervaciji. Diferenciranje odstopanja od njihove pravne ocene.
Od znanja do dobro utemeljene rešitve primera.
Novi partnerji, stari glavni podatki in tuji plačnik
Vaša vadba
Vaš delovni rezultat in dokaz udeležbe
Kako se to nanaša na vaše vsakodnevno delo
Načrtovano: 3,5 ure treninga.
Znanje in klasifikacija 90 minut Vaja in uporaba 105 minut Ocena in prenos 15 minut
Odločite se, ali boste opravili dodatni izpit.
Preskusna oblika
Vaša izpitna naloga
Od tega je odvisno ocenjevanje.
Dokazi in izjave, ki se ujemajo Upoštevana vprašanja nadzora Naknadne zahteve, oblikovane v konkretnem smislu
Dokumentacija preskusne zmogljivosti
Udeležba in ocena ostajata prepoznavna.
Pravne podlage in tehnični viri v tej fazi
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG