AMLR za davčne svetovalce: poklicni
Čas za načrtovanje usposabljanja 4 ure Dodatni preskus Prostovoljno · načrtovano +45 minut Po sodelovanju Certifikat za sodelovanje in sodelovanje Badge
Se ti ta korak ujema?
Za koga je trening?
Kakšno prej znanje potrebuješ?
Vaša konkretna dodana vrednost
Na tem se ukvarjaš.
Kritika obstoječih procesov Prekinjate proces pravne firme v mandat, stalno opazovanje in poklicno odločitev. Odgovorne osebe, podatkovne baze in rezultati so zabeleženi za vsak korak. Iz izbranih organizacijskih predpisov potekajo konkretne preizkusna vprašanja za pripravo prihodnjih procesov. Popravi programsko podporo Primerjate avtomatski prenos podatkov, poizvedbo registra in tehnično razvrščanje tveganja. V postopku, ki ga podpirajo zunanji organi, boste preučili, katera naloga je dodeljena, ki je še vedno potrebna, in kje bi bilo treba izrecno dokumentirati odločitev davčnega svetovalca. povečanje in sledljivost Razvijaš sporočilo za nepojasnjene stvari. Vaja ločuje pomanjkanje informacij o skrbnosti, morebitna vprašanja poročanja in strokovne informacije. Za spremembe preskusne klopke so načrtovane ponovne predložitve, sproščanje in razumljivo shranjevanje.
Tvoji učni cilji
Jasno dodeli naloge pravne prakse in opiše vmesnike. Diferencirajoči tehnični rezultati od tehničnih odločitev. Povežite zunanjo podporo z ustreznim kontrolnim korakom. Ustvarite načrt za pretvorbo s preverljivimi rezultati.
Od znanja do dobro utemeljene rešitve primera.
Avtomatsko usklajevanje registra brez poklicnega stika
Vaša vadba
Vaš delovni rezultat in dokaz udeležbe
Kako se to nanaša na vaše vsakodnevno delo
Načrtovano: 4 ure treninga, s prostorom za uporabo.
Znanje in klasifikacija 90 minut Vaja in uporaba 135 minut Ocena in prenos 15 minut
Odločite se, ali boste opravili dodatni izpit.
Preskusna oblika
Vaša izpitna naloga
Od tega je odvisno ocenjevanje.
Počisti razporeditev nalog Tehnično nadzorovano Upravičene spremembe
Dokumentacija preskusne zmogljivosti
Udeležba in ocena ostajata prepoznavna.
Pravne podlage in tehnični viri v tej fazi
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG