AMLR za porezne savjetnike: kompleksna provjera
Planirano vrijeme osposobljavanja 5 sati Dodatna provjera Dobrovoljno planirano +60 minuta Nakon sudjelovanja Potvrda o sudjelovanju i sudjelovanju Badge
Odgovara li ti ova razina?
Tko je zadužen za to?
Što si trebao donijeti?
Tvoja posebna vrijednost
To je ono što ti radiš u ovom treningu.
Organiziraj informacije po njihovom kontekstu Izmjenjuješ zaključke iz tekućeg računovodstvenog izvješća podataka iz posebnog pravnog savjetovanja. Za svaku informaciju, ti dokumentiraš vrijeme, datum i moć svjedočenja. Time se postaje vidljivo da jedinstveni tretman može biti prekratak. Čitanje profesionalnih pravila Uspoređujući njemački status s odabranim pravilima AMLR s nedovršenim mjerama dubinske analize, devijacijama registra i obavijestima. Izuzeće se ne donosi u cijelosti, već se ispituje na temelju njihove posebne potrebe za informacijama i aktivnostima. Primjenjuj alternativna objašnjenja Stavljaš uvjerljivu protupoziciju na tu ideju. Zatim provjeri koji bi dodatni dokument ili službena odluka zapravo mogla unaprijediti obrazloženje. Ograničenja prijenosa i pitanja koja još nisu riješena izričito se dokumentiraju.
Ciljevi učenja
Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije: Primjenjivati iznimke na temelju njihovih uvjeta umjesto paušalnih. Oslobađajuće i stresno gledište. Zapisuje obrazloženu napomenu s razumnom potrebom za razjašnjenjem.
Od znanja do rješenja slučaja.
Ispravak rezervacije ili ciljano prikrivanje?
Tvoja vježba.
Tvoj rad i dokaz
Poveznica na tvoj radni dan
Planirano: 5 sati treninga s prostorom za primjenu.
& Poravnanje 60 minuta Vježba 210 minuta & Ocjena 30 minuta
Ti odlučuješ da li ćeš položiti još jedan ispit.
Format provjere
Tvoj zadatak na ispitu
To je važno pri procjeni
_Informativni konteksti Iznimke se pažljivo razmatraju Protuargumenti i izvori
Dokumentacija o rezultatima ispitivanja
Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
Pravna osnova i izvori u ovoj fazi
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG