AMLR mokesčių konsultantams: sudėtingas atvejis
Planuojamas mokymo laikas 5 valandos Papildomas bandymas Savanoriai · +60 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
@ action: button Skirtumas tarp informacijos, gautos teikiant atskiras teisines konsultacijas, apskaitos įrašų. Bet kokiai informacijai tu įrodinėji savo laiką, vietą ir galią. Tai rodo, kad bendras bylos nagrinėjimas gali būti per trumpas. Su profesija susijusios taisyklės Jūs palyginate pradinę Vokietijos padėtį su pasirinktomis AMLR taisyklėmis dėl neįgyvendinamų atsargumo priemonių, nukrypimų nuo registro ir pranešimų. Išimtis priimama ne pagal vienodo dydžio normą, o atsižvelgiant į konkretų jos pobūdį. Alternatyvūs paaiškinimai Pastatysi priešišką požiūrį į apgailėtiną išaiškinimą. Tada apsvarstyk, koks papildomas dokumentas ar oficialus sprendimas galėtų padėti pagrįsti šį sprendimą. Perdavimo ribos ir neišspręsti teisiniai klausimai turi būti aiškiai dokumentuoti.
Tavo mokymosi tikslai
Apskaitos žinios ir teisinės konsultacijos registruojamos atskirai. Išimties taikymas atsižvelgiant į sąlygas, o ne į vienodą tarifą. Apkrovą mažinantys ir sunkinantys veiksniai. Parengti motyvuotą pareiškimą, kuriame būtų pateiktas aiškus paaiškinimas.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Patikslinimas arba tikslinis paslėpimas?
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 5 valandos mokymo. Su erdve naudoti.
Žinios 60 min. Pratimai ir programa 210 min. Įvertinimas ir perdavimas 30 minučių
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Informacijos tekstai švarūs Tiksliai išnagrinėtos išimtys Įvertinti paneigiančius argumentus ir šaltinius
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG