Mokymai ir egzaminai vyksta tik vokiečių kalba.

Redaktoriaus prisijungimas
EU AML-ManagerKI Academy pasiūlymas

GWG IR AMLR MOKYMAI · MOKYKIS INTERNETU

Suprask AML sistemą
Suprask pinigų plovimą visoje Europoje

Šis EU AML-Manager yra mokymo programinė įranga, skirta pinigų plovimo prevencijos patikroms: visiems sektoriams, visoms 27 ES valstybėms narėms ir visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis.

Mokytis, palyginti šalis ir sektorius ir suprasti perėjimą nuo dabartinės GwG prie AMLR. Žingsnis po žingsnio iki pagrįsto sprendimo.

Dabartinė mokymo programa: Vokietija · keturi sektoriai per penkis etapus

Apmokyti Išbandykite pavyzdį
27ES valstybės narės
24Galimos kalbos
40Mokymosi planai · 4 Sektoriai

ORIGINALŪS VAIZDAI IŠ PROGRAMINĖS ĮRANGOS

EU AML-Manager
Originalus programinės įrangos vaizdas: advokatai
Pradinis programinės įrangos vaizdas: mokesčių konsultantas
Originalus programinės įrangos vaizdas: bankai
Pradinis programinės įrangos vaizdas: draudimas
Keturios pramonės šakos.

Originalios diagramos rodo programos pasirinkimą. Mokydamiesi dirbsite su šia sistema, kad būtų galima tinkamai atlikti pratybas.

Susipažinti su pratybomis

ŽINOMA, TAVO SRITIS.

Rinkis savo verslą.

Pasirenkant reikia keisti pavyzdžius, mokytis ir mokytis.

Advokatams

Sudarius sutartį su suinteresuotosiomis šalimis ir ekonominiais asmenimis, jie turi teisę dalyvauti mokyme.

Rodyti tinkamą mokymosi būdą →

Programinės įrangos originalai.

NUO VIENO ETAPO IKI BENDRO VAIZDO

Šie bandymai
suprantami.

Mokomasis režimas leidžia jums išnagrinėti įvairius bandymo etapus ir jų ryšį. Informacija, nuorodos, paaiškinimai ir rezultatai yra aiškiai atskirti.

01

Patikrinimo kontekstas ir įpareigotojo asmens statusas

Sektoriaus, šalies, teisinio pagrindo ir patikrinimo datos nustatymas.

02

Identifikavimas ir KYC

Įrašyti sutarties šalis, veikiančius asmenis ir reikalingus įrodymus.

03

Dalyvavimas ir kontrolė

Ekonominiu požiūriu remtini ir daugiaetapės dalyvavimo struktūros.

04

Rizika ir deramo klientų tikrinimo pareigos

nustato riziką ir pagrindžia atitinkamą audito apimtį.

05

PEP, sankcijos ir vidurinioji kilmė

Atskirti pastabas ir planuoti tolesnius tyrimus.

06

Informacijos teikimo būdai

aptarti įtarimus, neišspręstus klausimus ir tolesnį bylos nagrinėjimą.

07

Dokumentai ir stebėsena

Laikykitės sprendimų, supraskite pakeitimus ir paruoškite patikrinimus.

08

Lyginimas & dešinėje

GwG, AMLR, nacionalinių struktūrų ir sektorių audito sekų palyginimas.

Mokymui ir mokymui. Pavyzdžiai skirti audito sistemai suprasti ir sprendimams pagrįsti. Apdoroti pratimai nėra faktinis mandatas ar veiksmas.

SU PROGRAMINĖS ĮRANGOS MOKYMASIS. PRATYBŲ ATVEJU TRENIRUOTIS.

Kas keičiasi
Su AMLR?

Išbandykite tris trumpus mokymosi atvejus: klausimus, atsakymus, oficialias nuorodas ir paaiškinimus.

JŪSŲ PATIKRINIMO KLAUSIMASDar neatsakyta

Ar asmuo A yra ekonomiškai įgaliotas vien tik dėl šios kapitalo dalies?

Pažymėti atsakymą
OFICIALI NUORODA · TEKSTO IŠTRAUKA

„[…] mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält […]“

§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GwG ↗
Ką reiškia šis klausimas?

Be to, atliekant išsamų patikrinimą atsižvelgiama į balsavimo teises ir kitas kontrolės formas.

Atsakymai pateikiami kartu su nurodytomis prielaidomis, įskaitant visą susijusių oficialių nuostatų tekstą.

27 ŠALYS. 24 KALBA. BENDRA MOKYMOSI ERDVĖ.

Suprasti Europą.
Įrodyti skirtumus.

Programinė įranga prieinama visoms ES valstybėms narėms visomis oficialiosiomis kalbomis. Palyginti su kita valstybe nare, Vokietija taiko teisės aktus, struktūras ir auditus.

IŠVEŽIMO ŠALIS🇩🇪 Vokietija
PALYGINIMAS KAIP MOKYMOSI METODAS · MOKYMOSI PASIŪLYMAI VOKIETIJA

Vokietija ir Prancūzija: palyginti su teisiniu pagrindu.

Kokia nacionalinė taisyklė taikoma bandymo metu, kas pasikeitė AMLR ir kokie nacionaliniai papildymai lieka svarbūs?

🇩🇪 Vokietija

Kokia GwG nuostata siekiama išnagrinėti atvejį?

🇫🇷 Prancūzija

Kokia atitinkama nacionalinė taisyklė turi būti taikoma Prancūzijai bandymo metu?

Verslo aplinkybės: teisininkai

Užklausti šio palyginimo mokymo →

Bendroji ES sistema nepakeičia visų nacionalinių ypatumų. AMLR, 80 straipsnio 2 ir 3 dalys; 90 straipsnis ir Direktyva (ES) 2024/1640, Art. 37 Abs. 1. Šis požiūris rodo mokymosi proceso palyginamumą, o konkrečios šalies rezultatai bus parengti kiekvienu mokymo atveju kartu su atitinkamais šaltiniais.

Žiūrėti visas 24 prieinamas programinės įrangos kalbas

    Programinės įrangos rodymo kalba ir pasirinkta šalis turi būti pasirinkta atskirai. Mūsų mokymo programa šiuo metu taikoma Vokietijai. Mokymas ir egzaminai rengiami tik vokiečių kalba. Viršuje esančioje kalboje galite tiesiogiai paskelbti jau esančią šios informacijos svetainės versiją.

    DU MOKYMOSI BŪDAI · KETURI SEKTORIAI · KIEKVIENAS IŠ PENKIŲ ETAPŲ

    Tavo verslas.
    Kitas tavo mokymosi etapas.

    Kiekvienas sektorius turi savo funkcijas, dokumentus ir sprendimų priėmimo klausimus. Todėl kiekvienam etapui bus skirtas atskiras mokymosi planas, tinkamas pratybų atvejis ir savanoriškas egzaminas pagal sektorius (GwG) ir perėjimas prie AMLR.

    DE · Vokietija

    Mūsų mokymai šiuo metu rengiami Vokietijoje. AMLR serija rengiasi Europos teisinei sistemai, o šalių ir sistemų palyginimas padeda geriau suprasti Vokietijos mokymo kontekstą.

    TAVO FORMATAS. TAVO TEMPAS.

    Taip mokaisi su mumis.

    1 ir 2 lygis

    Savarankiško mokymosi kursas internetu

    29,95 €be PVM vienam dalyviui ir kursui

    Kursą eini žingsnis po žingsnio, atlikdamas užduotis ir nagrinėdamas sprendimus. Mokaisi savo tempu ir bet kada tęsi nuo ten, kur sustojai.

    12 mėnesių prieiga nuo pirmojo kurso pradėjimo

    Pasirinkti savarankiško mokymosi kursą

    Visų penkių lygių kainų palyginimas

    Pasirink tavo turimas žinias atitinkantį lygį. Kiekviena kaina taikoma vienam dalyviui ir atskiram kursui. 1 ir 2 lygiuose gali mokytis ir savarankiškai internetu.

    GwG ir AMLR mokymų kainos ir trukmė
    LygisMokymų trukmėTiesiogiai internetuSavarankiškas mokymasis
    01ĮvadasPeržiūrėti mokymosi planą 3 valandos149 €29,95 €
    02Pažengusiųjų lygisPeržiūrėti mokymosi planą 3,5 valandos179 €29,95 €
    03Eksperto lygisPeržiūrėti mokymosi planą 4 valandos199 €Tiesioginiai mokymai
    04Praktika ir atvejų sprendimasPeržiūrėti mokymosi planą 4,5 valandos249 €Tiesioginiai mokymai
    05Sudėtingų atvejų analizėPeržiūrėti mokymosi planą 5 valandos299 €Tiesioginiai mokymai

    Visos kainos nurodytos vienam dalyviui ir kursui be PVM; pridedamas įstatymuose nustatytas PVM. Įprastas egzaminas internetu su vienu pakartotiniu bandymu, aktuali mokymų medžiaga, dalyvavimo pažymėjimas ir ženklelis įskaičiuoti.

    Laiko nuorodos taikomos tiesioginiams mokymams be pertraukų. Įprastas egzaminas internetu, priklausomai nuo lygio, papildomai trunka 30–60 minučių. Savarankiškame kurse mokaisi savo tempu.

    Į kainą įskaičiuota

    • Aktuali mokymų medžiaga
    • Dalyvavimo pažymėjimas ir skaitmeninis ženklelis
    • Savanoriškas baigiamasis egzaminas internetu su vienu pakartotiniu laikymu

    Be automatinio pratęsimo · PayPal

    Prie visų kainų pridedamas teisės aktuose nustatytas PVM. Tiesioginių mokymų kaina priklauso nuo lygio ir datos ir patvirtinama prieš užsakymą.

    Mokėjimas per PayPal patvirtinus tavo užsakymą.

    Dirbame su mokymuisi pritaikytais pavyzdiniais atvejais, susijusiais su realiais praktikos klausimais. Mokymų metu individualiai nekonsultuojama dėl vykdomų klientų pavedimų.

    40 pačių mokymosi planų. Dvi eilės, keturi sektoriai ir penki etapai su atskiru turiniu, atvejais ir alternatyviomis tikrinimo užduotimis.

    3·5 valandos per etapą. Žinių skleidimas, darbas su bylomis ir vertinimas.

    Sertifikatas ir „Badge“ įtrauktas. Įvykdytas mokymas, aiškiai nurodomas kaip išlaikęs neprivalomas egzaminas.

    1 · PASIRINKITE MOKYMO KURSĄ

    TAVO TARPŠAKINĖ PROGRAMA · PENKI KŪRIMO ETAPAI

    GwG advokatams

    Mokykitės priimti mandatą, pirkti verslą ir tvarkyti reikalus su suinteresuotosiomis šalimis, dokumentus ir spręsti likusius klausimus. Penkiais etapais nuo pirmojo kadencijos etapo iki sudėtingo prieštaringų duomenų vertinimo ir pagrįsto pasirengimo tolesniems veiksmams.

    Viso mokymo patirtis

    Suprasti pinigų plovimo prevenciją Vokietijos mokymo kontekste ir treniruoti tipiškus klausimus savo pramonės. Penki etapai - nuo pagrindinių sąvokų iki pagrįstų bandymų ir sudėtingo atvejo nagrinėjimo.

    Mokotės sudėlioti faktus, kritiškai įvertinti informaciją ir paaiškinti savo bandymo kelią. Kiekvienas etapas veda prie konkretaus darbo rezultato, kurį palygini su pateiktu sprendimu.

    Peržiūrėti savo veiklos sritis
    Visų penkių lygių ir „Badge“ apžvalga

    3 · PASIRINKITE LYGĮ

    GwG advokatams: savo penkis lygius.

    Kiekvienas lygis turi savo mokymosi planą, pasirinktinį galutinį egzaminą ir "Badge" su viena iki penkių žvaigždžių. Jūsų ankstesnės žinios lemia teisingą pradžią.

    Rasti bendrą

    Visi 40 mokymo kursų

    GWG ADVOKATAI · LYGIS 1

    Advokatai

    Įvadas

    Pinigų plovimo prevencija vykdant administracinius įgaliojimus

    Jūs išmoksite pirmiausia nustatyti faktinę administracinę veiklą ir patikrinti jos priskyrimą § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG katalogui originaliame tekste. Po to du Mandant, atstovas ir kiti dalyviai.

    Šio lygio formatas ir kaina

    1 ir 2 lygiuose renkiesi savarankišką mokymąsi arba tiesioginius mokymus. 3–5 lygių mokymai vyksta tiesiogiai internetu.

    Egzaminas internetu įskaičiuotas į kainą

    Atverti atskirą kurso aprašą (naujame skirtuke)
    TAVO PRIDĖTINĖ VERTĖ

    Jums bus suteikta aiški įgaliojimų suteikimo tvarka. Taip galėsite kreiptis dėl trūkstamos informacijos ir sužinoti, kada reikalingas atsakingas advokatas.

    75 min.Žinios
    90 min.Darbas su bylomis
    30 min.Egzaminas internetu įskaičiuotas į kainą
    15 min.Vertinimas

    Tai tavo darbas šiame etape.

    1. Veikla ir pareigos

      Tu lygini trumpus užsakymus iš atstovavimo, konsultavimo bendrovėse ir verslo pirkimo. Pagal teisės aktų nustatytą veiklos rūšių sąrašą jūs turite nurodyti, kokios faktinės informacijos trūksta, ir kodėl vien tik profesinis pavadinimas nepakeičia konkretaus patikrinimo.

    2. Klientas ir dalyviai

      Dirbi su fiktyvia pavedimo sutartimi, įgaliojimu ir registro išrašu. Atskirai nustatai užsakovą, veikiantį asmenį ir tikrąjį savininką bei susistemini pirmuosius klausimus dėl duomenų rinkimo ir tikrinimo.

    3. Konfidencialumas ir tvarkingas atskleidimas

      Turite atskirti įpareigotųjų institucijų statuso patikrinimą nuo administracinių konfidencialumo klausimų ir galimo pranešimo. Paprastas kanceliarijos pavyzdys rodo, kokie yra vidiniai paaiškinimai ir kaip informacija bei neišspręsti klausimai yra suprantami.

    Tavo mokymosi tikslai

    • Įrašyti konkrečią užduotį GwG veiklos kataloge.
    • Atskirkite klientą, atstovą ir ekonominės naudos gavėją.
    • Atskirti surinktą informaciją nuo patikrintos bylos informacijos.
    • Slaptumą ir pranešimų klausimus laikyti atskirais audito taškais.
    PRATYBOS

    Pridedamas informacinis lapas, jame pateikiama trūkstama informacija ir iš esmės pateikiama informacija apie klientą, taip pat pateikiamas vidaus paaiškinimas.

    KONKRETUS TAVO DARBO REZULTATAS

    Organizuota įsipareigojimo forma su veiklos klasifikacija, šalių apžvalga ir vis dar reikalingos informacijos sąrašas. Baigęs mokymą gauni dalyvavimo pažymėjimą ir dalyvavimo Badge savo sektoriui ir lygiui.

    SAVANORIŠKAS PAPILDOMAS VARIANTAS · TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAS AUDITAS

    Ar nori pasitikrinti savo mokymosi rezultatus?

    Baigiamasis egzaminas yra savanoriškas ir vyksta internetu. Vienas egzamino bandymas ir vienas pakartotinis laikymas įskaičiuoti į kurso kainą. Egzamino laikas prisideda prie mokymosi laiko.

    Šiuo metu pasirinktas: mokymas be papildomo audito.

    Neprivalomas tikrinimas: žinių klausimai ir savarankiškas trumpalaikis įgaliojimų suteikimas

    Tu redaguosi naują darbo aprašymą ir pagrindi savo veiklos priskyrimą, reikalingą informaciją ir kitą vidinį etapą.

    Tai svarbu
    • Patikrinta kiekvienu konkrečiu atveju
    • Atskiros suinteresuotųjų šalių grupės
    • Informacijos trūkumas ir kompetencija
    Tavo egzamino įrodymas

    Išlaikius pasirenkamąjį egzaminą, gaunamas šio lygio sėkmės įrodymas, kuris yra atskiras egzamino įrodymas.

    Ryšys su darbo diena

    Parengta tvarka padeda parengti naujus įgaliojimus ir pateikti aiškius atsakymus į klausimus kanceliarijoje. Be to, žinai, kokia informacija dar nepatvirtinta.

    Techniniai atskaitos taškai ir oficialūs šaltiniai

    Susijusios taisyklės ir oficialios aiškinamosios instrukcijos yra pagrindiniai mokymo programos elementai. Kursas turi atitikti bandymo laiką.

    Tavo išvados yra aiškiai patvirtintos. Patvirtinti mokymosi vienetai gauna savo sertifikatus. Norėdami užbaigti kursų lygį, gausite dalyvavimo sertifikatą ir atitinkamai pažymėtą „Badge“ sektorių. Jei taip pat atliksite atrankos vertinimą, šis pasiekimas yra aiškiai patvirtintas vertinimo sertifikate ir „Badge“. KI Akademie pažymėjimai yra įtraukti į atitinkamą kursą.

    Interesai šiame etape

    Neprivalomas prašymas.
    Priimama eilutė, etapas, sektorius, apimtis ir noras atlikti auditą.

    Palyginti visų penkių etapų laiką 20 valandų mokymasis · papildomas egzaminas
    Planuojamas mokymosi laikotarpis pagal pakopą ir sektorių
    LygisŽiniosDarbas su bylomisVertinimasBendras mokymasPasirenkamas egzaminas
    1 · Įvadas75 min.90 min.15 min.3 valandos+ 30 min.
    2 · Progresavusi90 min.105 min.15 min.3,5 valandos+ 30 min.
    3 · Profesionalus90 min.135 min.15 min.4 valandos+ 45 min.
    4 · Praktika ir atvejis60 min.180 min.30 min.4,5 valandos+ 45 min.
    5 · Sudėtingas kritimo bandymas60 min.210 min.30 min.5 valandos+ 60 min.

    Laikas - 60 minučių. Prie jų pridės pertraukos. Informacija yra planavimo vertybė; mes sutinkame su konkrečia tvarka prieš mokymą. Visi penki etapai kartu sudaro 20 valandų mokymo. Savanoriški egzaminai trunka nuo 30 iki 60 minučių.

    Tau dar nereikia žinoti apie savo įėjimą.

    Jauniems verslininkams, patyrusiems darbuotojams ir teisininkams, mokesčių konsultantams, bankams ir draudimo specialistams.

    Trumpai aprašykite savo užduotis ir išankstines žinias. Timo Winkelbach padės tau rasti tinkamą mokymo kursą ir lygį.

    Kurso vadovas

    GwG advokatams

    GwG - teisininkams · 1 lygis

    1 etapas · Įvadas

    Sektorius yra pavadintas „Badge“ ir identifikuojamas jo vidiniu spalvotu žiedu. Žvaigždės ir išorės sienos rodo mokymosi lygį. Asmeninis liudijimas nustato patvirtintą pasiekimą.

    TAVO PAŽANGA, AKIVAIZDUS ĮRODYMAS.

    Sertifikatas ir „Badge“.
    Kiekvienoje mokymosi stadijoje.

    Kiekvienam užbaigtam ir patvirtintam mokymosi vienetui gausite asmeninį sertifikatą ir skaitmeninį „Badge“. Akreditacijos aiškiai atskiria dalyvavimą nuo atrankos vertinimo. Jie abu įtraukiami į mokymo sritį. Taip tavo pažanga bus matoma nuo pat pabaigos.

    „Badge“ lygis advokatams: GwG, lygis 5, raudonas vidinis žiedas ir penkios žvaigždėsSuprasti pinigų plovimą5 etapas · auksas
    Pažymėjimo pavyzdys PDF formatu ↗
    „Badge“ lygis advokatams: AMLR, lygis 5, raudonas vidinis žiedas ir penkios žvaigždėsSusipažinti su AMLR5 etapas · auksas

    Nuotraukos rodo "Badge" lygį ir mėginio sertifikatą. Asmeniniai sertifikatai išduodami mokymosi vienetui arba užbaigtam lygiui, kuris iš tikrųjų patvirtintas.

    DĖL TAVO DOKUMENTŲ

    Individualus sertifikatas

    Kaip PDF įrašymui ir spausdinimui: su tavo vardu, patvirtintu mokymosi etapu, mokymo ciklu ir išdavimo data.

    Išduodantys ir patvirtinantys ID aiškiai rodo, kad jie yra susiję.

    SKAITMENINIAM PROFILIUI

    Jūsų skaitmeninis „Badge“

    Jūsų pasiekto mokymosi lygio ženklas. Mokymosi ciklas, sektorius, mokymo lygis ir patvirtinta dalis lieka aiškūs.

    Su šia nuoroda galite parodyti savo gyvenimo aprašymą, portfelį ar profilį.

    PASITIKĖJIMAS ATITAISOMAS

    Tavo patikrinami įrodymai

    Įrodymo identifikatorius arba bandymo nuoroda gali būti įvesta su išdava, mokymosi rezultatais, data ir dabartine padėtimi.

    Svarbiausias dalykas yra išleidėjo įrašas. Pačioje paveikslėlyje nesibaigia mokymasis.

    Kokia tavo skaitmeninio ženklelio nauda?

    Tavo ženklelis parodo, ką nagrinėjai ir kokį mokymosi lygį pasiekei. Kartu su asmeniniu pažymėjimu gali suprantamai pristatyti savo kvalifikacijos tobulinimą ir vėliau jį atpažinti.

    Matyk savo pažangą

    Mokymų serija, sektorius ir nuo vienos iki penkių žvaigždučių parodo tavo mokymosi kelią. Taip atpažįsti baigtus lygius ir gali tikslingai pasirinkti kitą mokymosi žingsnį.

    Parodyk kvalifikacijos tobulinimą profesiniame profilyje

    Uždirbtą ženklelį gali naudoti, pavyzdžiui, gyvenimo aprašyme, darbų aplanke ar LinkedIn profilyje. Pridėk atitinkamą asmeninį įrodymą, kad būtų aiškus tavo kvalifikacijos tobulinimo turinys.

    Pagrįsk kvalifikacijos tobulinimo turinį

    Asmeniniame pažymėjime nurodomas patvirtintas mokymosi etapas, mokymų serija ir data. Jame aiškiai nurodoma, ar dokumentuojamas dalyvavimas, ar išlaikytas egzaminas. Ženklelis padeda greitai atpažinti šį įrodymą.

    Žvaigždutės žymi mokymosi lygį. Koks rezultatas patvirtintas, nurodyta asmeniniame dokumente. Papildomas egzamino mokestis automatiškai nesuteikia aukštesnio lygio ženklelio.

    Mūsų dalyvavimo ir egzaminų pažymėjimai neturi galiojimo pabaigos datos. Jie dokumentuoja baigimą nurodytą dieną. Prieiga prie kurso atskirai apribota dvylika mėnesių.

    NUO MOKYMOSI ETAPO IKI PAKOPINIO PABAIGOS

    Tavo pažanga auga.

    Kiekvienas patvirtintas vienetas pripažįstamas atskirai. Kai baigsite visus reikalingus mokymosi lygio komponentus, taip pat gausite sertifikatą ir "Badge" už užbaigtą lygį.

    Patikrinkite sertifikatą arba Badge
    Kada gausiu įrodymą?

    Jei mokymosi etapas baigtas ir patvirtintas pagal nustatytus reikalavimus. Ar patvirtinti dalyvavimą, atlikimą arba išlaikytą egzaminą, aiškiai nurodoma. Vien tik puslapio raginimas nelaikomas uždarymu.

    Ką reiškia žvaigždės?

    Vienas iki penkių žvaigždžių nustato penkis mokymosi lygius atitinkamo kurso serijoje. Knygoje taip pat nurodyta, ar ji dokumentuoja mokymosi vienetą ar visą lygį. Žvaigždės neskaitė spustelėjimų ar individualių pratimų atsakymų.

    Ar sertifikatas ir „Badge“ kainuoja papildomai?

    Ne, abu patvirtinti mokymo etapai ir baigtieji rezultatai įtraukti į atitinkamą mokymo sritį.

    Kokia informacija matoma atliekant patikrinimą?

    Iš egzamino turi būti matyti informacija, kuri buvo išleista šiam įrodymui gauti, visų pirma, egzaminuotojai, mokymo kursai, patvirtinti mokymosi rezultatai, išdavimo data ir statusas. Asmeniniai kontaktai ir jūsų atsakymai iš pratybų neskelbiami.

    GERAS PAŽINIMAS

    Keli klausimai.
    Aiškius atsakymus.

    Ar tu neklausi?
    Rašyti Timo Winkelbach →

    Ką reiškia AML, CFT ir KYC?

    AML reiškia Anti-Money Laundering: kovą su pinigų plovimu. CFT reiškia Countering the Financing of Terrorism: kovą su terorizmo finansavimu. KYC reiškia Know Your Customer ir apibūdina kliento bei jo duomenų pažinimą ir tikrinimą.

    EBA · AML/CFT ↗ · HMRC · KYC ↗

    Kuo AML skiriasi nuo AMLR?

    AML reiškia kovos su pinigų plovimu sritį. AMLR čia reiškia ES reglamentą dėl pinigų plovimo prevencijos, Reglamentą (ES) 2024/1624. Mūsų kursų serijos vadinasi Suprasti pinigų plovimą ir Susipažinti su AMLR.

    Verordnung (EU) 2024/1624 ↗

    Ar tai mokymo programa?+

    Taip. Taikant EU AML-Manager bus sukurta pratybų sistema. Tu lygini teisinį pagrindą, suvoki skirtumus ir elgiesi taip, kad savo sprendimus paaiškintum.

    Kokios kalbos ir šalys yra prieinamos?+

    Programinė įranga yra prieinama visoms 27 ES valstybėms narėms ir visomis 24 oficialiomis ES kalbomis. Testų šalis ir rodymo kalba yra pasirinkti atskirai. Mokymo pasiūlymas šiuo metu galioja Vokietijoje; mokymo kursai ir egzaminai vyksta tik vokiečių kalba. Viešoji informacija šioje svetainėje taip pat yra prieinama visomis 24 oficialiomis ES kalbomis tiesiogiai svetainėje.

    Koks lygis atitinka mano išankstinį supratimą?+

    1 lygis sukuria pagrindą, 2 lygis gilina žinias ir 3 lygis yra skirtas patyrusiems vartotojams. 4 etapas yra susijęs su praktiniais klausimais. 5 etape jūs nagrinėjate sudėtingus klausimus, kurie yra pagrįsti ir susiję su teismų praktika.

    Ką reiškia „Badge“ žvaigždės?+

    Vienas iki penkių žvaigždžių identifikuoja penkis kursų lygius. Jūs gaunate sertifikatą ir "Badge" už kiekvieną patvirtintą mokymosi vienetą ir papildomai užbaigti visą lygį. Apimtis aiškiai nurodyta sertifikate. Nuotraukos rodo „Badge“ sektorių penkiuose lygiuose. Susipažinkite su sertifikatais ir Badge

    Ar AMLR jau taikomas šiandien?+

    AMLR 90 straipsnio antrajame sakinyje kaip bendroji taikymo pradžios data nurodoma „10. Juli 2027“. Ten nurodytiems futbolo agentams ir profesionaliems futbolo klubams specialioji taisyklė numato 2029 m. liepos 10 d. Todėl mokomuosiuose atvejuose aiškiai nurodoma data, pagal kurią atliekamas vertinimas. Oficiali nuoroda: AMLR 90 straipsnis ↗

    Kiek laiko trunka mokymas?+

    Mes planuojame 3-5 valandas žinių perdavimo, darbo su bylomis ir analizės etape: 3 valandos diegimo metu, 3,5 valandos pažengusiems, 4 - profesionalams, 4,5 - praktikai ir 5 - sudėtingam atvejų tyrimui. Laikas trunka 60 minučių; pauzės prasideda. Visas vieno sektoriaus mokymasis trunka 20 valandų. Savanoriškas teisės aktų nustatytas auditas trunka 30-60 minučių kiekviename etape. Prieš mokydami balsuojame dėl konkrečių dalykų.

    Ar galiu čia užsisakyti mokymą?+

    Pasirink kursų seriją, lygį, sektorių ir mokymų formatą. Timo Winkelbach patvirtina detales ir kainą prieš užsakymą. Užklausa šioje svetainėje nėra įpareigojanti.

    Ar galiu mokytis savarankiškai arba dalyvauti tiesiogiai?

    1 ir 2 lygiuose renkiesi savarankišką mokymąsi arba tiesioginius mokymus. 3–5 lygių mokymai vyksta tiesiogiai internetu.

    Kiek kainuoja mokymai ir kas įskaičiuota?

    Savarankiškas kursas tiek 1, tiek 2 lygiu kainuoja po 29,95 € be PVM. Tiesioginių mokymų kainos pagal lygius yra 149 €, 179 €, 199 €, 249 € ir 299 € be PVM. Visos kainos taikomos vienam dalyviui ir kursui. Medžiaga, dalyvavimo pažymėjimas, ženklelis ir įprastas egzaminas internetu su vienu pakartotiniu bandymu įskaičiuoti. Tik aiškiai pasirinktas individualus atvejo egzaminas papildomai kainuoja 19 € be PVM.

    Kiek laiko turėsiu prieigą ir kiek galioja mano pažymėjimas?

    Savarankiško mokymosi kursas prieinamas dvylika mėnesių nuo pirmojo kurso pradėjimo. Tavo pažymėjimas su data neturi galiojimo pabaigos datos. Jis patvirtina tuo metu baigtą kursą. Dėl naujų profesinės srities pokyčių gali būti naudinga atnaujinti žinias.

    Kaip vyksta mokėjimas per PayPal?

    Pasirink kursą ir formatą ir pateik neįpareigojančią užklausą. Patvirtinus kainą ir užsakymą gausi informaciją apie mokėjimą per PayPal. Užklausos forma mokėjimo dar nepradeda.

    Ar tiesioginių mokymų metu konsultuojama dėl savų klientų pavedimų?

    Dirbame su mokymuisi pritaikytais pavyzdiniais atvejais, susijusiais su realiais praktikos klausimais. Mokymų metu individualiai nekonsultuojama dėl vykdomų klientų pavedimų.

    Kuo skiriasi įskaičiuotas egzaminas internetu nuo individualaus atvejo egzamino?

    Įprastas egzaminas internetu ir vienas pakartotinis bandymas įskaičiuoti į kurso kainą. Už papildomus 19 € be PVM gali pasirinkti trumpą individualų atvejo egzaminą: papildomą lygį atitinkančią atvejo užduotį, vieną pateikimą, asmeninį įvertinimą ir trumpą rašytinį grįžtamąjį ryšį. Egzamino pažymėjimas išduodamas tik iš tikrųjų gavus teigiamą įvertinimą.

    Ar galiu naudoti savo ženklelį gyvenimo aprašyme ar LinkedIn?

    Taip. Naudok asmeniškai uždirbtą ženklelį kartu su tiksliu kurso pavadinimu, išdavimo data ir atitinkamu pažymėjimu ar įrodymo nuoroda. Taip bus aišku, kokį kvalifikacijos tobulinimą baigei ir ar patvirtintas dalyvavimas, ar išlaikytas egzaminas.

    TOLESNIS MOKYMASIS

    Koks mokymas
    Tau tinka?

    Pasirink mokymosi kelią ir tinkamą formatą. Timo Winkelbach su tavimi suderina mokymosi tikslą, datą ir užsakymą. 1 ir 2 lygiuose taip pat gali mokytis savarankiškai internetu.

    Timo Winkelbach, KI Akademie informacijos centras
    Timo WinkelbachJūsų kontaktinis asmuoKI Akademie
    info@eu-aml.com

    Dvi mokymo programos.
    Keturios šakos, penki etapai.
    Tavo tinkamas įėjimas.

    24 OFICIALIOSIOMIS ES KALBOMIS

    Pasirinkite svetainės kalbą

    Mokymai ir egzaminai vyksta tik vokiečių kalba.

    Kalbos pasirinkimas taikomas šiame tinklalapyje pateiktai informacijai. Originalūs grafikai, „Badge“ ir cituojami Vokietijos teisiniai tekstai lieka nepakeisti.

    Vertimai yra informaciniai, o techninio pobūdžio - originalo kalba.

    Peržiūrėk savo pažymėjimo pavyzdį

    Dalyvavimo pažymėjimo pavyzdys su EU AML-Manager logotipu, lygio ženkleliu ir KI Akademie logotipu

    Dizaino pavyzdys. Tavo asmeniniame pažymėjime nurodomas faktiškai patvirtintas dalyvavimas ir, jei taikoma, išlaikytas egzaminas.

    Pažymėjimo pavyzdys PDF formatu ↗