GwG advokatams: Įvadas
Planuojamas mokymo laikas 3 valandos Papildomas bandymas Savanoriai · +30 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Veikla ir pareigos Tu lygini trumpus užsakymus iš atstovavimo, konsultavimo bendrovėse ir verslo pirkimo. Pagal teisės aktų nustatytą veiklos rūšių sąrašą jūs turite nurodyti, kokios faktinės informacijos trūksta, ir kodėl vien tik profesinis pavadinimas nepakeičia konkretaus patikrinimo. Klientas ir dalyviai Dirbi su fiktyvia pavedimo sutartimi, įgaliojimu ir registro išrašu. Atskirai nustatai užsakovą, veikiantį asmenį ir tikrąjį savininką bei susistemini pirmuosius klausimus dėl duomenų rinkimo ir tikrinimo. Konfidencialumas ir tvarkingas atskleidimas Turite atskirti įpareigotųjų institucijų statuso patikrinimą nuo administracinių konfidencialumo klausimų ir galimo pranešimo. Paprastas kanceliarijos pavyzdys rodo, kokie yra vidiniai paaiškinimai ir kaip informacija bei neišspręsti klausimai yra suprantami.
Tavo mokymosi tikslai
Įrašyti konkrečią užduotį GwG veiklos kataloge. Atskirkite klientą, atstovą ir ekonominės naudos gavėją. Atskirti surinktą informaciją nuo patikrintos bylos informacijos. Slaptumą ir pranešimų klausimus laikyti atskirais audito taškais.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Įmonių pirkimas su klientais
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 3 valandos mokymo. Su erdvės naudojimo.
Žinios 75 min. Pratimai ir programa 90 min. Įvertinimas ir perdavimas 15 min.
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Patikrinta kiekvienu konkrečiu atveju Atskiros suinteresuotųjų šalių grupės Informacijos trūkumas ir kompetencija
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1