GwG advokatams: pažengusi
Planuojamas mokymo laikas 3,5 valandos Papildomas bandymas Savanoriai · +30 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Savybė ir kontrolė Jūs registruojate kelių etapų struktūrą, pagrįstą registracijos dokumentais ir duomenimis apie klientą. Pratybos susieja ekonominių teisių turėtojų egzaminą su klausimu, ar informacija yra išsami, naujausia ir ar ją galima patikrinti atitinkamais dokumentais. Palyginkite mandatą ir mokėjimo būdą Turite atlikti užduotį, sandorio tikslą ir mokėjimo būdą. Skirtingos mokėtojos arba tarpinės bendrovės bus tiriamos remiantis galimais paaiškinimais, o iš kiekvieno likusio trūkumo susidarys konkretus klausimas dėl konkretaus atvejo. Įrašyti bandymo apimtį Tu lygini bendrus, supaprastintus ir sustiprintus pasirinktų operacijų patikrinimus. Pratybų atveju paaiškink, kokių priemonių ketinate imtis ir kokios rizikos informacijos arba įrodymų apie galutinį įvertinimą dar neturite.
Tavo mokymosi tikslai
Rinkti nuosavybės ir kontrolės duomenis, gautus iš kelių dokumentų. Tiksliai ištirti įgaliojimų tikslo ir mokėjimo būdo prieštaravimus. Palyginkite reikalavimus, susijusius su pradiniu reikalavimu. Užduotis, susijusi su rizikos vertinimu.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Pirkimo kainos mokėjimas iš kitos bendrovės
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 3,5 valandos mokymo.
Žinios 90 min. Pratimai ir programa 105 min. Įvertinimas ir perdavimas 15 min.
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Kontroliniai santykiai pagal šaltinį Priemonės, susijusios su konkrečia rizika Klausimai suformuluoti tiksliai ir pirmumo tvarka
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1