AMLR pentru consultanţi fiscali: Profesionişti
Timp planificat de formare 4 ore Încercarea suplimentară Voluntar · planificat +45 minute După participare Certificat de participare și participare Badge
Acest pas ţi se potriveşte?
Pentru cine e antrenamentul?
De ce cunoştinţe ai nevoie?
Valoarea ta adăugată concretă
La asta lucrezi în acest antrenament.
Critică procesele existente Distrugi un proces al firmei de avocatură în mandat, observaţie şi decizie profesională. Persoanele responsabile, bazele de date și rezultatele sunt înregistrate pentru fiecare etapă. Din regulamentele organizatorice selectate, efectuați întrebări concrete de testare pentru pregătirea proceselor viitoare. Pune suport software Comparați un transfer automat de date, o interogare a registrului și o clasificare tehnică a riscurilor. Într-un proces susţinut pe plan extern, veţi examina care sarcină este atribuită, care este controlul necesar şi în cazul în care o decizie a consilierului fiscal ar trebui să fie documentată în mod explicit. escaladare și trasabilitate Dezvolţi o notă de predare pentru lucruri inexplicabile. Exercițiul separă lipsa informațiilor privind obligația de diligență, eventualele aspecte legate de raportare și contextul informațiilor profesionale. Redepunere, eliberare și stocare ușor de înțeles sunt planificate pentru modificări ale bancului de încercare.
Obiectivele tale de învăţare
Atribuiți în mod clar sarcini de practică și descrie interfețele. Diferențierea rezultatelor tehnice de deciziile tehnice. Conectați suportul extern cu un pas de control adecvat. Creați un plan de conversie prioritizat cu rezultate verificabile.
De la cunoaştere la o soluţie bine fondată.
Reconciliere automată fără contact profesional
Exerciţiul
Rezultatul dvs. de lucru și dovada participării
Cum se referă acest lucru la munca ta zilnică
Planificat: 4 ore de antrenament. Cu spațiu pentru aplicare.
Cunoştinţe şi clasificare 90 de minute Exerciții și aplicații 135 minute Evaluare și transfer 15 minute
Tu decizi dacă vei da un examen suplimentar.
Format de încercare
Sarcina ta de examen.
De asta depinde evaluarea.
Distribuirea clară a sarcinilor Sub control tehnic Modificări justificate
Documentația privind performanța de încercare
Participarea și performanța de examinare rămân recunoscute.
Temeiuri juridice și surse tehnice în acest stadiu
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG