AMLR pentru consultanţi fiscali: Avansat
Timp planificat de formare 3,5 ore Încercarea suplimentară Voluntariat · +30 minute planificate După participare Certificat de participare și participare Badge
Acest pas ţi se potriveşte?
Pentru cine e antrenamentul?
De ce cunoştinţe ai nevoie?
Valoarea ta adăugată concretă
La asta lucrezi în acest antrenament.
Combină datele de bază și documentele justificative Compari înregistrările, înregistrările comerciale şi informaţiile acţionarilor. Fiecare descoperire primeşte o sursă şi o stare de actualitate. La textul original AMLR selectat, veți examina ce informații vor fi necesare în setul de date în viitor și unde câmpurile existente sunt prea inexacte. Investigarea proprietății Lucrezi la rate de participare, companii intermediare și drepturi speciale de vot. Un caz limită de exact 25% este considerat în jurisdicții separate. Exercițiul împiedică valorile de calcul pure să suprime examinarea posibilităților de control necesare. Legarea datelor economice în mod plauzibil Vă confruntați cu scopul de afaceri, facturi și informații de plată. Pentru o deviere formula mai multe explicaţii posibile şi selectaţi o interogare adecvată. În plus, veți examina atunci când o abatere de registru trebuie să fie prelucrate în continuare ca propria sarcină.
Obiectivele tale de învăţare
Surse și actualități în fișierul clientului. Verificați proprietatea și controlul separat pentru mandatele companiei. Comparați modelul de afaceri și informațiile de rezervare selectate. Diferențierea unei abateri de la evaluarea lor juridică.
De la cunoaştere la o soluţie bine fondată.
Parteneri noi, date master vechi și un plătitor străin
Exerciţiul
Rezultatul dvs. de lucru și dovada participării
Cum se referă acest lucru la munca ta zilnică
Planificat: 3,5 ore de antrenament. Cu spațiu pentru aplicare.
Cunoştinţe şi clasificare 90 de minute Exerciții și aplicații 105 minute Evaluare și transfer 15 minute
Tu decizi dacă vei da un examen suplimentar.
Format de încercare
Sarcina ta de examen.
De asta depinde evaluarea.
Dovezile şi declaraţiile se potrivesc Aspecte de control luate în considerare Cereri ulterioare formulate în termeni concreți
Documentația privind performanța de încercare
Participarea și performanța de examinare rămân recunoscute.
Temeiuri juridice și surse tehnice în acest stadiu
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG