AMLR · Forsikringer · Niveau 1 af 5

AMLR for forsikringer: introduktion

AMLR-grundlag for livsforsikring og investeringsprodukter

Du placerer typiske forsikringsbegivenheder i den tyske og fremtidige AMLR-kontrolramme og skelner mellem parterne i en police efter deres respektive roller.

● Uddannelsestilbud til Tyskland

Planlagt træningstid: 3 timer
Supplerende prøvning: Frivilligt · planlagt +30 minutter
Efter deltagelse: Deltagelsescertifikat og deltagelse Badge

Interesse for denne uddannelse

Vis revisionsoption

Ubindende forespørgsel til Timo WinkelbachDu vælger kun den ekstra prøve, hvis du vil.

Industri Badge · 1 stjerne markerer niveauet af læring. Dette eksempelbillede er ikke et personligt bevis og bekræfter ikke gennemført undersøgelse.

Format og pris for dette niveau

Online selvstudiekursus

29,95 €

ekskl. moms pr. deltager og kursus

Live onlineundervisning

149 €

ekskl. moms pr. deltager og kursus

På niveau 1 og 2 vælger du mellem selvstudium og liveundervisning. Niveau 3 til 5 foregår live online.

Onlineprøve inkluderet i prisen

Alle priser er eksklusive lovpligtig moms. Prisen for liveundervisning afhænger af niveau og dato og bekræftes inden bookingen.

Betaling via PayPal efter bekræftelse af din booking.

Opdaterede undervisningsmaterialer

Deltagerbevis og digitalt badge

Den afsluttende prøve er frivillig og foregår online. Ét prøveforsøg og én omprøve er inkluderet i kursusprisen. Prøvetiden kommer oven i læringstiden.

12 måneders adgang fra første kursusstart

I selvstudiekurset er tidsangivelserne vejledende for dit eget læringstempo.

Vi arbejder med didaktisk tilrettelagte eksempelcases om virkelige problemstillinger fra praksis. Der gives ikke individuel rådgivning om igangværende klientopgaver under undervisningen.

Passer det her niveau til dig?

Hvem er det der skal trænes?

Medarbejder i forsikringsdistribution, kontraktservice og overholdelse med de første opgaver i forbindelse med forebyggelse af hvidvaskning af penge.

Hvad skal du have med?

Ingen AMLR-forudviden er nødvendig; en grundlæggende forståelse af forsikringsansøgning og kontraktbehandling er nyttig.

Din konkrete merværdi

Du forstår, hvorfor ansøgere, forsikrede, bidragydere og modtagere ikke kan sidestilles. Dette vil gøre det lettere at samarbejde mellem distribution, kontraktbehandling og overholdelse og gøre de nødvendige spørgsmål forståelige for kunden.

Indledning · Forstå produktet, de involverede parter og tidspunktet for prøvningen

Det gør du i forbindelse med denne oplæring.

Det relevante forsikringsselskab skal:
Du sammenligner forskellige forsikringsprodukter og læser de definitioner af den obligatoriske sektor, der er valgt til undervisningen. Der er fokus på livsforsikringer og andre produkter med investeringsformål. Produktnavn, salgsrolle og faktisk aktivitet behandles særskilt.
Indstil overgangen fra GwG til AMLR
Du skelner mellem den nuværende tyske eksamen og den fremtidige europæiske målestok. En tidslinje viser den generelle anvendelsesdato på 10. Juli 2027. I forbindelse med en kontrakt skal det udtrykkeligt fremgå, hvilket trin i behandlingen der undersøges under hvilken revisionsdato.
Forstå rollerne i en politik
Du arrangerer forsikringstagere, forsikrede, betalere og modtagere af en simpel kontrakt. Derefter formaliserer du spørgsmål om forholdet mellem disse personer og ved, hvilke oplysninger der allerede er fremlagt, og hvilke der kun er nævnt i anmodningen.

Dine læringsmål

Det pågældende forsikringsområde klassificeres på grundlag af aktiviteten.
Separér nutidens eksamen og fremtidige AMLR-program.
De forskellige roller i traktaten er forståelige.
Udvikle målrettede spørgsmål om interessenter og økonomiske formål.

Fra viden til sagsløsning.

Fiktive øvelsessager · Forsikringer

En kontrakt med fire forskellige roller

En kunde søger om livsforsikring. Forsikringen omfatter et familiemedlem, der har fået udbetalt et engangsbidrag fra et selskab, og som modtager udpeges en anden person. Du vil følge op på forholdet og give de oplysninger, du har brug for.

Hovedsagelig: Produktreference, kontraktruller og forståelig første optagelse.

Din øvelse

Du arbejder med flere korte ansøgningsvarianter og laver en rolleoversigt for hver enkelt. Forklar hvilke yderligere oplysninger du har brug for før du vælger det næste trin, og hvilke oplysninger der endnu ikke fremgår af ansøgningen.

Dit arbejde og bevis for deltagelse

Et struktureret dokument med produkt, revisionsdato, interessenter og åbne forbindelser.

Forbindelsen til din hverdag

Du kan formulere spørgsmål mellem distribution og kontraktservice mere præcist. Det er lettere at henføre senere ændringer til kontrakten til den rigtige person og at videregive datahuller på en forståelig måde.

Live onlineundervisning

Planlagt: 3 timers træning. Med plads til brug.

Den planlagte rene træningstid er 180 minutter. Den omfatter formidling af viden, anvendelse i øvelsen og fælles evaluering. Der kommer pauser til. Oplysningerne er planlægningsværdier, og vi stemmer om det konkrete forløb før træningen.

Viden: 75 minutter
Øvelse: 90 minutter
& Overførsel: 15 minutter

Når du vælger den frivillige prøve 30 minutter Den samlede planlagte tid med prøvning er derefter 3,5 timer plus pauser.

Online selvstudiekursus
I selvstudiekurset er tidsangivelserne vejledende for dit eget læringstempo.

Den afsluttende prøve er frivillig og foregår online. Ét prøveforsøg og én omprøve er inkluderet i kursusprisen. Prøvetiden kommer oven i læringstiden.

Frivillig ekstra option · planlagt +30 minutter

Du bestemmer, om du skal tage en ekstra prøve.

Det er også muligt at træne uden yderligere slutundersøgelse. Efter afslutningen af din uddannelse vil du modtage et deltagelsescertifikat og et Badge deltagelsescertifikat. Et bevis på at du har gennemgået en undersøgelse kræver en vellykket deltagelse i den frivillige supplerende undersøgelse.

Prøvningsformat

Valgfri præstationsprøvning: Videntest og klassificering af en forsikringsbegivenhed.

Din eksamensopgave

Lav en ny ansøgningsformular og forklar dine spørgsmål. I evalueringen behandles forvekslinger af roller og en uklar tidsmæssig klassificering i fællesskab.

Det er det, der betyder noget ved evalueringen.

Produktområde
Roller, der er adskilt
Kontroldato

Dokumentation for prøvningsresultater

Efter gennemført uddannelse modtager du et deltagerbevis og et deltagerbadge for niveau 1. En bestået frivillig prøve dokumenteres desuden med et prøvebevis.

Forespørges med supplerende eksamen

Deltagelse og prøvning skal være synlig.

Personligt bevis angiver udtrykkeligt, om deltagelsen eller en frivillig supplerende undersøgelse er bekræftet. Badge-grafikken viser branchen og niveauet af læring; det er ikke i sig selv et bevis på ydeevne.

Information om certifikat og Badge verifikation →

Dit badge viser kursusrække, branche og læringsniveau. Sammen med dit personlige certifikat kan du synliggøre din gennemførte efteruddannelse i dit CV eller din faglige profil.

Læs mere om certifikater og badges →

Retsgrundlag og faglige kilder til denne fase

Uddannelsen skal omfatte følgende kilder: De hjælper med at begrunde beslutningerne i øvelsen på grundlag af de relevante bestemmelser.

Er du interesseret i AMLR for forsikringer?

Din samtalepartner er: Timo WinkelbachDu kan kontakte ham via e-mail info@eu-aml.com eller ved hjælp af den forudgående anmodningsformular.

Forbered din uddannelse

Der er tale om en række, en sektor og et trin, som ikke er bindende.

Se alle fem niveauer for forsikring →