AMLR for forsikringer: avancerede
Planlagt træningstid 3, 5 timer Supplerende prøvning Frivilligt · planlagt +30 minutter Efter deltagelse Deltagelsescertifikat og deltagelse Badge
Passer det her niveau til dig?
Hvem er det der skal trænes?
Hvad skal du have med?
Din konkrete merværdi
Det gør du i forbindelse med denne oplæring.
Oplysninger om støttemodtagere Du sammenligner navngivne støttemodtagere med en bestemmelse efter art eller kategori. På AMLR- originalteksten vil du finde ud af, hvilke oplysninger der er brug for på kontraktstadiet. Eksisterende registreringsmasker kontrolleres for forståelige roller og dokumentation. Betragt ændringer og udbetalinger som dine egne revisionsresultater Du arrangerer et skift af modtageren, en overdragelse og en ændret betalingsvej langs kontraktens udløb. For hver variant vil du finde ud af, hvilken tidligere konstatering der kan gentages, og hvilke oplysninger der skal afklares. Indstil vejledninger for støttemodtagere Du undersøger en mulig henvisning til en politisk udsat person og læser de særlige regler for forsikringspolicer. Et navnesløjfe vil blive behandlet først. Derefter beskriver du den nødvendige tekniske overgivelse og adskiller den fra den begrundede klassificering.
Dine læringsmål
Der skelnes mellem de oplysninger, der er givet til støttemodtagerne, og de oplysninger, der er givet til dem. • at sikre, at der er sammenhæng mellem kontraktstadiet og den nødvendige information. Det er derfor vigtigt, at der er en klar sammenhæng mellem de forskellige former for støtte og de forskellige former for støtte. Mulige PEP-vejledninger afklares sagligt og formidles teknisk.
Fra viden til sagsløsning.
Fra familieklausulen til den konkrete modtager
Din øvelse
Dit arbejde og bevis for deltagelse
Forbindelsen til din hverdag
Planlagt: 3,5 timers træning. Med plads til brug.
Viden 90 minutter Øvelse 105 minutter & Overførsel 15 minutter
Du bestemmer, om du skal tage en ekstra prøve.
Prøvningsformat
Din eksamensopgave
Det er det, der betyder noget ved evalueringen.
Der skelnes rigtigt mellem traktattrin Tilknyttet dokumentation Pep-behandlet
Dokumentation for prøvningsresultater
Deltagelse og prøvning skal være synlig.
Retsgrundlag og faglige kilder til denne fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG