AMLR за застраховане: напреднали
Планирано време за обучение 3.5 Часови часове Допълнителна проверка Доброволец · планиран +30 минути След като участва Сертификат за участие и участие на Badge
Това място ти отива ли?
За кого е това обучение?
Какво трябваше да вземеш?
Специфична добавена стойност
Това е, което правиш в това обучение.
Създаване на разбираема информация за бенефициерите Сравняваш определените бенефициери с определена стойност по характеристики или категории. В оригиналния текст на AMLR ще разберете какво е необходимо на всеки етап от договора. Съществуващите маски за записване се проверяват на разбираеми роли и доказателства. Счита се, че промените и плащанията са отделни. Ще трябва да смениш бенефициера, да го прехвърлиш и да промениш начина на плащане по договора. За всеки вариант трябва да се определи коя по-ранна констатация може да продължи и каква информация трябва да бъде преразгледана. Обозначение на PEP за бенефициерите Разследваш възможна информация за политически изложени на риск лица и четеш специалните правила за застрахователни полици. Първо трябва да се потвърди, че има съвпадение на имената. След това описваш необходимата техническа доставка и разделяш бележката от обоснованата категоризация.
Твоите цели в ученето
Разграничаване на данните за бенефициерите по вид на местоназначението им. Стадият на договора и необходимата информация се свързват. Регистрирайте се по структуриран начин и искате промяна. Възможно е информацията за PEP да бъде изяснена по обективен начин и да бъде предадена по технически начин.
От знанието до каузата.
От семейната клауза до конкретните бенефициери
Упражненията ти.
Резултат от работата и доказателство за участие
Свързано е с твоя работен ден.
Планирано: 3,5 часа обучение, с възможност за приложение.
& Настройка 90 минути Упражнения 105 минути Прехвърляне 15 минути
Ти решаваш дали да направиш допълнителен тест.
Формат на изпитването
Задачата ти.
Това е, което има значение.
Стадиите на договора се различават правилно Съответстващи доказателства Обработване на PEP
Документация на резултатите от изпитването
Участието и одитът остават видими.
Правно основание и източници на компетентност за този етап
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG