Обученията и изпитите се провеждат изключително на немски език.

Вход за редактори
EU AML-ManagerОферта от KI Academy

AI Academy · EU AML мениджър

Научете GwG и AMLR.
- С твоите случаи.

Два реда обучение, четири сектора и пет последователни етапа: Избери пътя на обучение, който е подходящ за твоята работа и умения. Всеки курс включва свой собствен учебен план, практическо упражнение и допълнителен избор за доброволно обучение.

▪ Настоящото обучение е предназначено за участници в Германия.

Планирана продължителност за всяко ниво: от 3 до 5 часа обучение. За доброволния допълнителен изпит са предвидени още 30, 45 или 60 минути според нивото. Посочените стойности служат за планиране; конкретното протичане се уточнява преди обучението. Удостоверението за участие и значката за участие са включени в завършеното обучение; успешно положеният изпит се отбелязва отделно.

ТВОЯТ ФОРМАТ. ТВОЕТО ТЕМПО.

Ето как учиш с нас.

Нива 1 и 2

Онлайн курс за самостоятелно обучение

29,95 €без ДДС за участник и курс

Преминаваш през курса стъпка по стъпка, с упражнения и решения. Учиш със свое темпо и по всяко време продължаваш от мястото, където си спрял.

12 месеца достъп от първото стартиране на курса

Избери курс за самостоятелно обучение

Нива от 1 до 5

Онлайн обучение на живо

от149 €без ДДС за участник и курс

Заедно с преподавателя разглеждаш подготвени практически казуси, задаваш въпроси и обсъждаш подходите за решаването им.

Изпрати запитване за обучение на живо

Сравни цените на всичките пет нива

Избери нивото, което отговаря на предварителните ти знания. Всяка цена е за един участник и отделен курс. На нива 1 и 2 можеш да учиш и самостоятелно онлайн.

Цени и продължителност на обученията по GwG и AMLR
НивоПродължителност на обучениетоОнлайн на живоСамостоятелно обучение
01ВъведениеВиж учебния план 3 Часови часове149 €29,95 €
02За напредналиВиж учебния план 3.5 Часови часове179 €29,95 €
03Експертно нивоВиж учебния план 4 Часове199 €Като обучение на живо
04Практика и решаване на казусиВиж учебния план 4,5 часа249 €Като обучение на живо
05Анализ на сложни казусиВиж учебния план 5 часа299 €Като обучение на живо

Всички цени са нетни за участник и курс, към които се добавя законово установеният ДДС. Включени са редовният онлайн изпит с едно повторно явяване, актуални учебни материали, сертификат за участие и значка.

Посоченото време се отнася за обучението на живо без почивки. Редовният онлайн изпит отнема допълнително 30 до 60 минути според нивото. В самостоятелния курс учиш със собствено темпо.

Включено в цената

  • Актуални учебни материали
  • Сертификат за участие и цифрова значка
  • Доброволен онлайн заключителен изпит с едно повторно явяване

Без автоматично подновяване · PayPal

Всички цени са без дължимия по закон ДДС. Цената на обучението на живо зависи от нивото и датата и се потвърждава преди резервацията.

Плащане чрез PayPal след потвърждение на резервацията.

Работим с учебни казуси, подготвени въз основа на реални практически въпроси. По време на обучението не се предоставят индивидуални консултации по текущи клиентски дела.

Перачеството: GwG училища.

Разбирам как да се избегне прането на пари в германския контекст на обучението и обучавам типичните въпроси на твоя бизнес. Петте етапа ще те отведат от основните понятия до пълния доклад и до сложния случай.

GwG за адвокати

  1. Етап 1Въвеждане: Предотвратяване на изпирането на пари по време на мандата на адвокатаПланиран: 3 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  2. Етап 2: НапредналНапреднала структура на дяловото участие и риск от неизпълнениеПланирано: 3,5 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  3. Етап 3: ПрофесионаленПрофесионални въпроси и поверителностПланиран: 4 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  4. Етап 4: Практика и решение на проблемаПрактика и решение на случай: пълно досиеПланиран: 4,5 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  5. Етап 5: Комплексно изпитване на паданеКомплексно разглеждане на случаи: признаване на гранични случаи в рамките на мандата на адвокатПланирано: 5 часа обучение · Доброволен изпит +60 минути · Преглед на учебния план →

GwG за данъчни консултанти

  1. Етап 1Въвеждане: Предотвратяване на изпирането на пари при приемане на клиентиПланиран: 3 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  2. Етап 2: НапредналНапреднал: Синхронизиране на счетоводните документи и информация за клиентитеПланирано: 3,5 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  3. Етап 3: ПрофесионаленПрофесионалисти: структурирани въпроси, свързани с данъчните консултацииПланиран: 4 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  4. Етап 4: Практика и решение на проблемаПрактика и решение на случая: изцялоПланиран: 4,5 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  5. Етап 5: Комплексно изпитване на паданеКомплексно разглеждане на случаи: двусмислено резервиране и консултиранеПланирано: 5 часа обучение · Доброволен изпит +60 минути · Преглед на учебния план →

GwG за банки

  1. Етап 1Въведение: Разбиране на клиентите и определяне на първите плащанияПланиран: 3 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  2. Етап 2: НапредналУсъвършенствани: Проверка на инструкциите за сделката и профил на клиентаПланирано: 3,5 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  3. Етап 3: ПрофесионаленПрофесионални специалисти: Оценка на повишените рискове и въпроси, свързани с отчетносттаПланиран: 4 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  4. Етап 4: Практика и решение на проблемаПрактика и решение на случай: Редактиране на досие на клиент и сделкаПланиран: 4,5 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  5. Етап 5: Комплексно изпитване на паданеКомплексна проверка: признаване на двусмислени структури на плащанеПланирано: 5 часа обучение · Доброволен изпит +60 минути · Преглед на учебния план →

GwG за застраховане

  1. Етап 1Въвеждане: Предотвратяване на изпирането на пари на продукти от храни и капиталиПланиран: 3 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  2. Етап 2: НапредналУсъвършенствани: преглеждане на вноските, правата за ползване и промените в договораПланирано: 3,5 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  3. Етап 3: ПрофесионаленПрофесионални специалисти: Оценка на повишените рискове при сключване на договорПланиран: 4 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  4. Етап 4: Практика и решение на проблемаПрактика и решение на случаи: Презареждане на животозастрахователния актПланиран: 4,5 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  5. Етап 5: Комплексно изпитване на паданеКомплексна проверка: признаване на недвусмислени договорни и платежни структуриПланирано: 5 часа обучение · Доброволен изпит +60 минути · Преглед на учебния план →

Запознайте се със AMLR.

Запознай се с Регламент (ЕС) 2024/1624 въз основа на избрани оригинални източници и фиктивни случаи. Вие сравнявате германската отправна точка с европейската рамка и систематично се занимавате с изисквания, одитни процедури и трудни въпроси за тълкуване.

AMLR за адвокати

  1. Етап 1AMLR за приемане на мандата на адвокатПланиран: 3 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  2. Етап 2: НапредналПодготовка за идентифициране на клиента и структури за участие в AMLRПланирано: 3,5 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  3. Етап 3: ПрофесионаленПравни процеси и отговорности на AMLRПланиран: 4 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  4. Етап 4: Практика и решение на проблемаРедактиране на файл за сделка по бъдещия инструмент AMLRПланиран: 4,5 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  5. Етап 5: Комплексно изпитване на паданеПрофесионална тайна, придружаване на трансакции и гранични случаи по AMLRПланирано: 5 часа обучение · Доброволен изпит +60 минути · Преглед на учебния план →

AMLR за данъчни консултанти

  1. Етап 1Принципи на AMLR за германската данъчна администрацияПланиран: 3 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  2. Етап 2: НапредналСинхронизация на клиентската база данни, регистър и информация за резервацияПланирано: 3,5 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  3. Етап 3: ПрофесионаленОрганизиране на прехвърлянето на AMLR в данъчната службаПланиран: 4 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  4. Етап 4: Практика и решение на проблемаУпълномощено лице в преход към AMLRПланиран: 4,5 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  5. Етап 5: Комплексно изпитване на паданеРазграничаване на данъчните съвети и трудните въпроси на AMLRПланирано: 5 часа обучение · Доброволен изпит +60 минути · Преглед на учебния план →

AMLR за банки

  1. Етап 1AMLR вход за приемане на клиенти и банкиранеПланиран: 3 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  2. Етап 2: НапредналПроверка на корпоративните клиенти и действителните собственици след AMLRПланирано: 3,5 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  3. Етап 3: ПрофесионаленПревежда изискванията на AMLR в банкова организация и групаПланиран: 4 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  4. Етап 4: Практика и решение на проблемаРедактиране профила на клиента и историята на трансакцията в случай на AMLRПланиран: 4,5 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  5. Етап 5: Комплексно изпитване на паданеПретегляне на кореспондентски отношения и сложни рискове по отношение на AMLRПланирано: 5 часа обучение · Доброволен изпит +60 минути · Преглед на учебния план →

AMLR за застраховане

  1. Етап 1Основни принципи на AMLR за животозастрахователни и инвестиционни продуктиПланиран: 3 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  2. Етап 2: НапредналПодготовка на бенефициери, изменения на договора и плащания под AMLRПланирано: 3,5 часа обучение · Доброволен изпит +30 минути · Преглед на учебния план →
  3. Етап 3: ПрофесионаленAMLR процеси в застрахователя и застрахователната групаПланиран: 4 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  4. Етап 4: Практика и решение на проблемаОбработване на жизнения цикъл на дадена полица в практиката по AMLRПланиран: 4,5 часа обучение · Доброволен изпит +45 минути · Преглед на учебния план →
  5. Етап 5: Комплексно изпитване на паданеПризнаване на комплексните конфигурации на бенефициерите и плащанията по AMLRПланирано: 5 часа обучение · Доброволен изпит +60 минути · Преглед на учебния план →

Какво е твоето обучение?

За въпроси относно учебния път и възможността за доброволно изпитване, Timo Winkelbach е твой контакт. info@eu-aml.com Или опиши молбата си във форма за контакт.

Консултации за обучение ↗

24 ЕВ ЕЗИЦИ

Избор на език на сайта

Обученията и изпитите се провеждат изключително на немски език.

Изборът на езици се прилага за информацията на този уебсайт. Оригиналните графики, Badge и цитираните немски правни текстове остават непроменени.

По отношение на техническите въпроси, оригиналната версия на немски език остава от значение.