AMLR за адвокати: практика и решение
Планирано време за обучение 4,5 часа Допълнителна проверка Доброволец · планиран +45 минути След като участва Сертификат за участие и участие на Badge
Това място ти отива ли?
За кого е това обучение?
Какво трябваше да вземеш?
Специфична добавена стойност
Това е, което правиш в това обучение.
Структуриране на началния файл Ще ти дам проект на мандат, документи от регистъра, скица за участие и план за плащане. В образователния софтуер вие определяте документите за техните въпроси, обосновавате избраната дейност и отделяте германския изход от бъдещия цикъл на AMLR. Обработване на нови отговори Подробен документ променя счетоводния баланс на собственика и обяснява само част от начина на плащане. Проверяваш кои данни продължават да се съхраняват, какво трябва да бъде променено и кое изискване действително е от полза за по-нататъшната обработка. Професионален резултат Свързваш фактите с тях, запазваш несигурността и обясняваш следващото действие. Специалните конфигурации на информацията се разглеждат отделно. В заключение, сравни своето послание с обсъден начин на действие.
Твоите цели в ученето
Разделяне на файл за трансакцията в разбираеми раздели. Намаляване на информацията, предоставена за съществуващите констатации. Различават се въпросите, свързани с регистъра, риска и докладването. Завършване на ясен отчет за резултатите с открити въпроси.
От знанието до каузата.
Закупуване на предприятия с променливо финансиране
Упражненията ти.
Резултат от работата и доказателство за участие
Свързано е с твоя работен ден.
Планирано: 4,5 часа обучение, с възможност за приложение.
& Настройка 60 минути Упражнения 180 минути Прехвърляне 30 минути
Ти решаваш дали да направиш допълнителен тест.
Формат на изпитването
Задачата ти.
Това е, което има значение.
Обработване на целия случай Пределно допустими отклонения Резултат, подкрепен от доказателства
Документация на резултатите от изпитването
Участието и одитът остават видими.
Правно основание и източници на компетентност за този етап
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2