AMLR за адвокати: комплексна проверка
Планирано време за обучение 5 часа Допълнителна проверка · планиран доброволно +60 минути След като участва Сертификат за участие и участие на Badge
Това място ти отива ли?
За кого е това обучение?
Какво трябваше да вземеш?
Специфична добавена стойност
Това е, което правиш в това обучение.
Разделяне на елементи от мандата Разследваш договор, който свързва правни съвети, евентуално представителство и участие в сделка. За всяка информация, ти ще определиш кога и в каква връзка тя е била получена и каква степен зависи от това. Проверка на изключенията и контрааргументите Ти работиш върху формулировката на правилата на AMLR и сравняваш немското положение. Първо, един убедителен аргумент е изправен пред противопоставяне. Практиката изисква изрично да се определят условията и границите на всяко заявено изключение. Обозначаване на съдебната практика и несигурността Ще направиш проучване и ще проучиш дали има подходящи официални решения, доколкото те са на разположение за установяване на случая. Различаваш действителната им стойност от исканото прехвърляне към бъдещата рамка на AMLR и отбелязваш открити правни въпроси.
Твоите цели в ученето
да анализират поотделно мандата и източниците на информация. Да се провери за поверителност, без да се налага да се правят никакви изключения. да вземат предвид аргументите и разликите в сравнението. Изготвям обоснована позиция с оставаща несигурност.
От знанието до каузата.
Консултации и последващи капиталови трансфери
Упражненията ти.
Резултат от работата и доказателство за участие
Свързано е с твоя работен ден.
Планиран: 5 часа обучение, с възможност за приложение.
& Настройка 60 минути Упражнения 210 минути Прехвърляне 30 минути
Ти решаваш дали да направиш допълнителен тест.
Формат на изпитването
Задачата ти.
Това е, което има значение.
Дерогации, които са били подложени на прецизно разглеждане Недостигът на финансиране се оценява сериозно. Източници и неопределености — прозрачни
Документация на резултатите от изпитването
Участието и одитът остават видими.
Правно основание и източници на компетентност за този етап
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG