AMLR за данъчни съветници:
Планирано време за обучение 4 Часове Допълнителна проверка Доброволец · планиран +45 минути След като участва Сертификат за участие и участие на Badge
Това място ти отива ли?
За кого е това обучение?
Какво трябваше да вземеш?
Специфична добавена стойност
Това е, което правиш в това обучение.
Включване на съществуващи процеси от критично значение Скъсал си делото с мандат, текущо наблюдение и професионално решение. За всяка стъпка се съхраняват отговорните лица, базата данни и резултатите. От избраните организационни правила ти задаваш конкретни въпроси, свързани с подготовката на бъдещите процеси. Подкрепяне на софтуера Сравняваш автоматичното предаване на данни, търсенето на регистри и техническата класификация на риска. По време на процес, подкрепян от външни източници, ще проучиш каква задача се възлага, какъв контрол остава и къде трябва да бъде изрично документирано решението на данъчния съветник. Конфигуриране на ескалация и проследимост Ти си този, който прави изявление за нерешени въпроси. Упражненията разделят липсата на надлежна информация, възможните въпроси за докладване и професионалните контексти. В случай на промяна на изпитвателната площадка се планира повторно представяне, пускане и лесно съхранение.
Твоите цели в ученето
Опишете ясно задълженията на секретариата и техните интерфейси. Различават се техническите резултати от техническите решения. Свързване на външната помощ с подходящ контролен етап. Да се създаде приоритетен план с проверими резултати.
От знанието до каузата.
Автоматично съгласуване на регистрите без технически звена за контакт
Упражненията ти.
Резултат от работата и доказателство за участие
Свързано е с твоя работен ден.
Планирано: 4 часа обучение, с възможност за приложение.
& Настройка 90 минути Упражнения 135 минути Прехвърляне 15 минути
Ти решаваш дали да направиш допълнителен тест.
Формат на изпитването
Задачата ти.
Това е, което има значение.
& Разпределяне на задачите Техника, която е технически контролирана Приоритизиране на промените
Документация на резултатите от изпитването
Участието и одитът остават видими.
Правно основание и източници на компетентност за този етап
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG