AMLR за данъчни консултанти: напреднали
Планирано време за обучение 3.5 Часови часове Допълнителна проверка Доброволец · планиран +30 минути След като участва Сертификат за участие и участие на Badge
Това място ти отива ли?
За кого е това обучение?
Какво трябваше да вземеш?
Специфична добавена стойност
Това е, което правиш в това обучение.
Събиране на основни данни и подкрепящи документи Сравняваш документи, търговски регистри и информация за съдружниците. Всяка констатация получава източник и актуалност. В избрания оригинален текст на AMLR ще проучите кои данни ще са необходими в бъдеще и къде съществуващите полета са твърде неточни. Подробно проучване на собствеността Ти обработваш дяловете, междинните дружества и специалните права на глас. Един случай на границата с 25 процента се разглежда в отделни правни рамки. Упражненията не позволяват да се направи необходимото проучване на възможностите за контрол. Свързване на икономическите данни Ще се срещнеш с бизнес, сметки и информация. За да направиш разлика, трябва да формулираш няколко възможни обяснения и да избереш подходящ въпрос. Освен това, ти проверяваш кога трябва да се работи за отклонение от регистъра като своя задача.
Твоите цели в ученето
Да идентифицираме източниците и навременността в досието на клиента. да проверява отделно собствеността и контрола на служебните задължения. Сравняване на бизнес модела и избраната информация за резервацията. Различавам се от тяхната правна оценка.
От знанието до каузата.
Нови съдружници, стари данни и чужд платец
Упражненията ти.
Резултат от работата и доказателство за участие
Свързано е с твоя работен ден.
Планирано: 3,5 часа обучение, с възможност за приложение.
& Настройка 90 минути Упражнения 105 минути Прехвърляне 15 минути
Ти решаваш дали да направиш допълнителен тест.
Формат на изпитването
Задачата ти.
Това е, което има значение.
Потвърждения и показания Разглеждане на въпросите, свързани с контрола Преразгледани по-подробно
Документация на резултатите от изпитването
Участието и одитът остават видими.
Правно основание и източници на компетентност за този етап
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG