AMLR за застраховане: комплексна проверка
Планирано време за обучение 5 часа Допълнителна проверка · планиран доброволно +60 минути След като участва Сертификат за участие и участие на Badge
Това място ти отива ли?
За кого е това обучение?
Какво трябваше да вземеш?
Специфична добавена стойност
Това е, което правиш в това обучение.
Различаване на правата, ролите и влиянието Реконструираш полица с много промени и трансгранични възнаграждения. Застрахователите, бенефициерите, лицата, които получават обезщетение, и лицата, които участват в икономическата дейност, се записват отделно. Различните документи се претеглят в съответствие със съдържанието, произхода и хронологичния ред, без да се изисква предварително доказателство. Обединяване на специфичните въпроси Проверяваш съответните правила на AMLR за бенефициентите, констакциите на PEP, повишените рискове и непропорционалните мерки за грижа. Сравняваш го с германския изход. Всяка приета дерогация или допълнителна мярка се нуждае от конкретна обосновка. Конфигуриране на шаблон за вземане на решения Ще се изправиш срещу няколко възможности за действие и ще назовеш решаващите факти. Възможните въпроси и ограничения за разпространение на информация се разглеждат отделно. Прилагащата се официална съдебна практика се проверява за действителния ѝ предмет и преносимост, когато е на разположение.
Твоите цели в ученето
да бъдат диференцирани и икономически интереси. Да оценим противоречивите документи, без да прибързваме. Свързват се специфични изисквания за проверка по отношение на източника. Обосноваване на решение, което има за цел да бъде изяснено.
От знанието до каузата.
Полицаи, които не са получили разрешение за пребиваване
Упражненията ти.
Резултат от работата и доказателство за участие
Свързано е с твоя работен ден.
Планиран: 5 часа обучение, с възможност за приложение.
& Настройка 60 минути Упражнения 210 минути Прехвърляне 30 минути
Ти решаваш дали да направиш допълнителен тест.
Формат на изпитването
Задачата ти.
Това е, което има значение.
Роля и правни въпроси поотделно Недостатъци, които трябва да бъдат оценени Източник и необходимост от изясняване на ситуацията
Документация на резултатите от изпитването
Участието и одитът остават видими.
Правно основание и източници на компетентност за този етап
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2