AMLR за застраховане: практика и решение на случаи
Планирано време за обучение 4,5 часа Допълнителна проверка Доброволец · планиран +45 минути След като участва Сертификат за участие и участие на Badge
Това място ти отива ли?
За кого е това обучение?
Какво трябваше да вземеш?
Специфична добавена стойност
Това е, което правиш в това обучение.
Обединяване на началните файлове Получаваш заявление, информация за вноските, определяне на бенефициерите и първоначални доказателства. Ролите и икономическата цел се документират. Отделно сравнение с германския изход показва кои въпроси трябва да бъдат подготвени по различен или по-точен начин за бъдещия процес на AMLR. Разглеждане на промените Плащането на вноски се извършва от трета страна и след това се иска предсрочно прекратяване и нова сметка за плащане. Изготвяш няколко възможни обяснения, избираш конкретни въпроси и нареждаш получените отговори на съответните констатации. Записване на цялостно ниво на резултатите Осъвременяваш прегледа на участниците и отбелязваш кои въпроси са изяснени и какви стъпки остават отворени. Оценката също така разглежда случая на незачитане на дължимата грижа. Самото прекратяване на договора не се разглежда като заместител на техническа проверка.
Твоите цели в ученето
Полицаи на няколко етапа на обработка. Преглед на плащанията на трети страни и исканията за промяна. Новите отговори се отнасят до съществуващите констатации. Да се направи ясно предаване преди по-нататъшна обработка.
От знанието до каузата.
Еднократна вноска, ранно обратно изкупуване и друга сметка
Упражненията ти.
Резултат от работата и доказателство за участие
Свързано е с твоя работен ден.
Планирано: 4,5 часа обучение, с възможност за приложение.
& Настройка 60 минути Упражнения 180 минути Прехвърляне 30 минути
Ти решаваш дали да направиш допълнителен тест.
Формат на изпитването
Задачата ти.
Това е, което има значение.
Хронология, напълно взета под внимание Последователни роли и финансови отношения Резултати, получени от оправдателни документи
Документация на резултатите от изпитването
Участието и одитът остават видими.
Правно основание и източници на компетентност за този етап
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung – Art. 26 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2