Обученията и изпитите се провеждат изключително на немски език.

Вход за редактори
EU AML-ManagerОферта от KI Academy

AMLR · Банки · Етап 1 от 5

AMLR за банки: Въведение

AMLR вход за приемане на клиенти и банкиране

Вие поставяте AMLR в съществуващата немска превенция на изпирането на пари на банка и разбирате връзката между приемането на клиенти, бизнес модела и текущото наблюдение.

...обучение за Германия

Планирано време за обучение
3 Часови часове
Допълнителна проверка
Доброволец · планиран +30 минути
След като участва
Сертификат за участие и участие на Badge
Интерес към това обучение Изглед на тестовата опция

Незадължителен въпрос към: Timo WinkelbachИзбираш допълнителен изпит, ако искаш.

AMLR · Банки · Етап 1 · Въведение
Промишлеността на Badge · 1 звезда маркира нивото на обучението. Този пример не е личен доказателство и не потвърждава преминатия преглед.
Формат и цена за това ниво

На нива 1 и 2 избираш между самостоятелно обучение и обучение на живо. Нива от 3 до 5 се провеждат онлайн на живо.

Онлайн изпитът е включен в цената

Всички цени са без дължимия по закон ДДС. Цената на обучението на живо зависи от нивото и датата и се потвърждава преди резервацията.

Плащане чрез PayPal след потвърждение на резервацията.

Актуални учебни материали

Сертификат за участие и цифрова значка

Заключителният изпит е доброволен и се провежда онлайн. Цената на курса включва един опит и едно повторно явяване. Времето за изпита се добавя към времето за обучение.

12 месеца достъп от първото стартиране на курса

При самостоятелния курс времевите указания са ориентировъчни за твоето темпо на учене.

Работим с учебни казуси, подготвени въз основа на реални практически въпроси. По време на обучението не се предоставят индивидуални консултации по текущи клиентски дела.

Това място ти отива ли?

За кого е това обучение?

Нови служители на банката, както и служители в обслужването на клиенти, пазара и последователността на пазара с първоначалните задачи за ОМЛ.

Какво трябваше да вземеш?

Не се изискват предварителни познания по AMLR; основни познания по приемане на клиенти и типични банкови продукти са полезни.

Специфична добавена стойност

Получаваш общ език за пазара, последователността на пазара и съответствието. Това ще позволи да се отговори по-целенасочено на липсата на информация и да се допринесе за подготовката на нови процеси, без да се третират AMLR като общ стандарт, който вече е от значение преди датата на прилагане.

Въведение · Проверка на клиентите в германската и бъдещата европейска рамка

Това е, което правиш в това обучение.

  1. Обозначаване на европейската рамка

    Сравняваш германския изходен етап с бъдещата рамка на AMLR. Разграничаване на влизането в сила и обща дата на прилагане на 10. Юли 2027 се практикува в две от случаите. Подготовката и действителното прилагане са ясно отделени.

  2. Да разберем клиента зад искането

    Вие се съгласявате с кандидатите, действащите представители и действителните собственици в случай на частен или корпоративен клиент. След това формулирай въпроси за целите на бизнес отношенията и очакваните дейности, за да може събирането на данни да се превърне в разбираема връзка с банковата дейност.

  3. От образеца до текущите взаимоотношения с клиента

    Свързваш простия профил на клиента с последващите плащания. Упражненията различават известни факти, реалистични очаквания и все още неизвестни отклонения. Ще документираш кой въпрос може да разкрие дадена информация и кога е подходящо да я предадем.

Твоите цели в ученето

  • Разграничаване на текущото ниво на изпитване и бъдещото приложение AMLR.
  • - Да, разбира се.
  • Да се посочат целите на бизнес отношенията и очакваните дейности.
  • Предоставени на отговорния служител.

От знанието до каузата.

Фиктивен случай · Банк

Нов бизнес с обявени чуждестранни сделки

Регионално търговско предприятие подава заявление за търговска сметка и обявява отделни плащания от други държави от ЕС. Искането се подава от упълномощен представител. Ти определяш ролите и създаваш въпроси за бизнес модела и предназначението на банковата сметка.

В центъра на тежестта: Схващане на клиенти, роли и икономическа цел.

Упражненията ти.

Ще работиш по молба за сметка и по-късно ще докладваш на клиентите. Създаване на кратък профил на клиентите, допълване на конкретни въпроси и обяснение на причините, поради които последващото плащане може да бъде класифицирано само във връзка с наличната информация.

Резултат от работата и доказателство за участие

Това е разбираема информация за клиентите, които са участвали, очакваните дейности и откритите данни.

Свързано е с твоя работен ден.

Можете да подготвите по-целенасочени разговори с клиенти и да предоставите информация между пазара и вътрешния одит по-разбираемо. Обучението също така показва защо внимателното записване на данни остава от значение за последващите етапи на обработка.

Онлайн обучение на живо

Планирано: 3 Часово обучение с място за приложение.

Планираното време за обучение е 180 минути. Тя включва предоставяне на знания, прилагане на практика и съвместна оценка. Ще има и почивки. Информацията е запланувана и ние ще гласуваме за това преди обучението.

& Настройка
75 минути
Упражнения
90 минути
Прехвърляне
15 минути

Ако избереш допълнителния изпит, ела. 30 минути Освен това общото време с изпитването е 3,5 часа, плюс прекъсвания.

Онлайн курс за самостоятелно обучение
При самостоятелния курс времевите указания са ориентировъчни за твоето темпо на учене.

Заключителният изпит е доброволен и се провежда онлайн. Цената на курса включва един опит и едно повторно явяване. Времето за изпита се добавя към времето за обучение.

Доброволец · планиран +30 минути

Ти решаваш дали да направиш допълнителен тест.

Обучението е възможно и без допълнителен окончателен преглед. След завършване на обучението ви ще получите сертификат за участие и Badge сертификат за участие. Доказателство за преминаване на изпит изисква успешно участие в доброволното допълнително изпитване.

Формат на изпитването

Професионален опит: тест на знанията и обосновано писмо от клиента.

Задачата ти.

Заеми се с нов случай на клиенти и обясни връзката между събраната информация и планираната банкова дейност. Анализът обхваща типичните пропуски в представителство, цел и време на изпитването.

Това е, което има значение.

  • Не, не, не.
  • - Да, добре съм.
  • Въпроси, свързани с бизнеса

Документация на резултатите от изпитването

След завършване на обучението получаваш сертификат за участие и Badge за участие за ниво 1. Успешното полагане на доброволния изпит се удостоверява допълнително със сертификат за изпит.

Заявка за допълнително обучение

Участието и одитът остават видими.

Личните доказателства изрично показват дали е потвърдено участието или преминато доброволно допълнително изпитване. Графиката на Badge показва индустрията и нивото на обучението; тя сама по себе си не е доказателство за изпълнението.

Информация за сертификат и Badge проверка →

Твоята значка показва серията обучения, сектора и учебното ниво. Заедно с личния сертификат можеш да представиш завършеното обучение в автобиографията или професионалния си профил.

Научи повече за сертификатите и значките →

Правно основание и източници на компетентност за този етап

Обучението работи със следните източници. Те помагат за обосноваване на решенията в случай на упражнения въз основа на съответните правила.

Интерес към AMLR за банките: Въведение?

Вашият контакт за обучение е: Timo WinkelbachЩе се свържеш с него по имейл. info@eu-aml.com или чрез предварително попълнения формуляр за запитване.

Подготвяне на заявката за обучение

Серията, индустрията и нивото се приемат. заявката не е обвързваща.

Вижте всички пет нива за банките →

24 ЕВ ЕЗИЦИ

Избор на език на сайта

Обученията и изпитите се провеждат изключително на немски език.

Изборът на езици се прилага за информацията на този уебсайт. Оригиналните графики, Badge и цитираните немски правни текстове остават непроменени.

По отношение на техническите въпроси, оригиналната версия на немски език остава от значение.