GwG за адвокати: практика и решение
Планирано време за обучение 4,5 часа Допълнителна проверка Доброволец · планиран +45 минути След като участва Сертификат за участие и участие на Badge
Това място ти отива ли?
За кого е това обучение?
Какво трябваше да вземеш?
Специфична добавена стойност
Това е, което правиш в това обучение.
Създаване на актове на мандата Ще получиш споразумение за работа, регистър, пълномощно и план за плащане. Първо, ти определяш възложените дейности и изготвяш план за проверка, който обединява наличните данни, необходимите доказателства и откритите отговорности на екипа на секретариата. Оценка на промените Ново дружество за финансиране и изменено нареждане за плащане променят фактите. Ще започнеш хронологично, ще проучиш засегнатите оценки и ще документираш резултатите, които вече са в сила, и тези, които трябва да бъдат разгледани отново. Удостоверение за приключване и предаване Присъединяваш се към въпроси, свързани с грижата, докладването и комуникацията, без да смесваш различните им условия. Оценката също така разглежда възможността за проследяване на друг адвокат и пълнотата на свързаните с него документи.
Твоите цели в ученето
Свързване на работата и проверка на заинтересованите страни в общ акт. Нова финансова информация, която трябва да бъде предоставена на съответните одитни стъпки. Създаване на хронологична и свързана с източниците документация за вземане на решения. Прехвърлям останалите задачи с отговорност и обосновка.
От знанието до каузата.
Закупуване на предприятия с променливо финансиране
Упражненията ти.
Резултат от работата и доказателство за участие
Свързано е с твоя работен ден.
Планирано: 4,5 часа обучение, с възможност за приложение.
& Настройка 60 минути Упражнения 180 минути Прехвърляне 30 минути
Ти решаваш дали да направиш допълнителен тест.
Формат на изпитването
Задачата ти.
Това е, което има значение.
Проверката е завършена и е свързана с мандата Преодоляване на промените Резултат и отговорности, предавани по ясен начин
Документация на резултатите от изпитването
Участието и одитът остават видими.
Правно основание и източници на компетентност за този етап
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1