AMLR · Банки · ниво 4 от 5

AMLR за банки: практика и решение

Редактиране профила на клиента и историята на трансакцията в случай на AMLR

Вие работите върху пълен бизнес случай и обединявате профил на клиента, участници, информация за сделките и последващи декларации за последователна оценка.

...обучение за Германия

Планирано време за обучение: 4,5 часа
Допълнителна проверка: Доброволец · планиран +45 минути
След като участва: Сертификат за участие и участие на Badge

Интерес към това обучение

Изглед на тестовата опция

Незадължителен въпрос към: Timo WinkelbachИзбираш допълнителен изпит, ако искаш.

Промишлеността на Badge · 4 звезди маркират нивото на обучението. Този пример не е личен доказ и не потвърждава преминатия преглед.

Формат и цена за това ниво

Онлайн обучение на живо

249 €

без ДДС за участник и курс

Това ниво се предлага като онлайн обучение на живо.

Онлайн изпитът е включен в цената

Всички цени са без дължимия по закон ДДС. Цената на обучението на живо зависи от нивото и датата и се потвърждава преди резервацията.

Плащане чрез PayPal след потвърждение на резервацията.

Актуални учебни материали

Сертификат за участие и цифрова значка

Заключителният изпит е доброволен и се провежда онлайн. Цената на курса включва един опит и едно повторно явяване. Времето за изпита се добавя към времето за обучение.

Работим с учебни казуси, подготвени въз основа на реални практически въпроси. По време на обучението не се предоставят индивидуални консултации по текущи клиентски дела.

Това място ти отива ли?

За кого е това обучение?

Служители в KYC, наблюдение на транзакциите, пазарна последователност и спазване на изискванията с опит в обработката на случаите.

Какво трябваше да вземеш?

Безопасното използване на досиетата на клиентите и общите насоки на AMLR; знания, съответстващи на ниво 3 или подобен опит е от полза.

Специфична добавена стойност

Тренираш прехода между събиране на клиенти и текущо наблюдение. Това ще ти помогне да разбереш каква информация всъщност обяснява една неприятна ситуация и каква допълнителна проверка е необходима, вместо да се прави само с официален отговор.

Практика и решение на случаи · От включването до техническата оценка

Това е, което правиш в това обучение.

Създаване на логичен профил
Ще подадеш молба за бизнес сделка, документи на собственика и бизнес план. Очакваните плащания се документират с източници и открити допускания. Отделно изпитване показва какви стъпки трябва да бъдат подготвени за бъдещото приложение на AMLR.
Проверка на инструкциите за трансакцията
Ще ти дам пари, сметки и документи за доставка. Обработването урежда всяко отклонение по конкретен въпрос. Няколко възможни обяснения ще бъдат представени преди да избереш въпрос или да се създаде професионална информация.
Обновяване на общото досие
Отговор на клиента изяснява част от операциите, като същевременно променя очаквания бизнес профил. Обясняваш фактите, излагаш останалите въпроси и документираш следващото действие. Анализът сравнява разумните решения и типичните счупвания по време на изпитването.

Твоите цели в ученето

Свързване на профила на клиента и проверка на трансакцията.
Обработване на улики с конкретни факти, вместо с общи предположения.
Връщане на нови отговори на вече направените констатации.
Създава се пълно и разбираемо становище за резултатите.

От знанието до каузата.

Фиктивен случай · Банк

Сделка за внос с различен получател

Една корпоративна професия описва редовния внос на стоки. Няколко плащания се изплащат на предприятие, различно от издателя на фактури. По-късно се представя споразумение за сетълмент. Проверяваш за какво става въпрос и какви връзки още са неизвестни.

В центъра на тежестта: бизнес профил, начини на плащане и актуализиране на оценката на случая.

Упражненията ти.

Първо трябва да прегледаш досието въз основа на първоначалното досие. След като имаш допълнителен отговор, провери отново какви са обясненията. Дръж се за това, което се е променило и на какво се основава.

Резултат от работата и доказателство за участие

Пълно досие с профил на клиента, анализ на транзакциите, история на обработката и технически резултат.

Свързано е с твоя работен ден.

Можеш да подобриш връзките между клиентите и наблюдението. Изготвеният метод подкрепя разбираемо предаване на случаите и помага за откриване на повтарящи се пропуски при въпроси или документация.

Планирано: 4,5 часа обучение, с възможност за приложение.

Планираното време за обучение е 270 минути. Тя включва предоставяне на знания, прилагане на практика и съвместна оценка. Ще има и почивки. Информацията е запланувана и ние ще гласуваме за това преди обучението.

& Настройка: 60 минути
Упражнения: 180 минути
Прехвърляне: 30 минути

Ако избереш допълнителния изпит, ела. 45 минути Освен това, общото време с изпита е 5,25 часа, плюс почивките.

Доброволна опция · планиран +45 минути

Ти решаваш дали да направиш допълнителен тест.

Обучението е възможно и без допълнителен окончателен преглед. След завършване на обучението ви ще получите сертификат за участие и Badge сертификат за участие. Доказателство за преминаване на изпит изисква успешно участие в доброволното допълнително изпитване.

Формат на изпитването

Опционален преглед на изпълнението: самостоятелна обработка на преписката по сделката.

Задачата ти.

Разреши нов случай с по-подробни документи и обясни резултата. Анализът ще провери дали заключението ти е взето от целия файл и дали са взети предвид алтернативни обяснения.

Това е, което има значение.

Свързан профил и процеси
Нови доказателства, които трябва да бъдат проверени
Постигнат резултат

Документация на резултатите от изпитването

След завършване на обучението получаваш сертификат за участие и Badge за участие за ниво 4. Успешното полагане на доброволния изпит се удостоверява допълнително със сертификат за изпит.

Заявка за допълнително обучение

Участието и одитът остават видими.

Личните доказателства изрично показват дали е потвърдено участието или преминато доброволно допълнително изпитване. Графиката на Badge показва индустрията и нивото на обучението; тя сама по себе си не е доказателство за изпълнението.

Информация за сертификат и Badge проверка →

Твоята значка показва серията обучения, сектора и учебното ниво. Заедно с личния сертификат можеш да представиш завършеното обучение в автобиографията или професионалния си профил.

Научи повече за сертификатите и значките →

Индивидуален изпит по казус с лична обратна връзка

Допълнително 19 € без ДДС

Решаваш онлайн допълнителна кратка задача по казус, съобразена с твоя сектор и ниво. Компетентен изпитващ оценява предаденото решение според критериите на изпита и ти дава кратка писмена обратна връзка. Включени са едно предаване и една индивидуална оценка.

Индивидуалният изпит по казус е доброволен и се заплаща допълнително само ако го избереш изрично. Редовният онлайн изпит с едно повторно явяване остава включен в цената на курса.

Избери допълнително индивидуален изпит по казус

Допълнително 19 € без ДДС

Правно основание и източници на компетентност за този етап

Обучението работи със следните източници. Те помагат за обосноваване на решенията в случай на упражнения въз основа на съответните правила.

Интерес към AMLR за банките: практика и решаване на случаи?

Вашият контакт за обучение е: Timo WinkelbachЩе се свържеш с него по имейл. info@eu-aml.com или чрез предварително попълнения формуляр за запитване.

Подготвяне на заявката за обучение

Серията, индустрията и нивото се приемат. заявката не е обвързваща.

Вижте всички пет нива за банките →