AMLR · Банки · Ниво 5 от 5

AMLR за банки: комплексна проверка

Претегляне на кореспондентски отношения и сложни рискове по отношение на AMLR

Проверяваш сложната конституция на кореспонденцията и създаваш модел за вземане на решения, свързани с рисковете, пропуските в информацията и възможните последващи стъпки.

...обучение за Германия

Планирано време за обучение: 5 часа
Допълнителна проверка: · планиран доброволно +60 минути
След като участва: Сертификат за участие и участие на Badge

Интерес към това обучение

Изглед на тестовата опция

Незадължителен въпрос към: Timo WinkelbachИзбираш допълнителен изпит, ако искаш.

Промишлеността на Badge · 5 звезди характеризира нивото на обучението. Този пример не е личен доказателство и не потвърждава преминатия преглед.

Формат и цена за това ниво

Онлайн обучение на живо

299 €

без ДДС за участник и курс

Това ниво се предлага като онлайн обучение на живо.

Онлайн изпитът е включен в цената

Всички цени са без дължимия по закон ДДС. Цената на обучението на живо зависи от нивото и датата и се потвърждава преди резервацията.

Плащане чрез PayPal след потвърждение на резервацията.

Актуални учебни материали

Сертификат за участие и цифрова значка

Заключителният изпит е доброволен и се провежда онлайн. Цената на курса включва един опит и едно повторно явяване. Времето за изпита се добавя към времето за обучение.

Работим с учебни казуси, подготвени въз основа на реални практически въпроси. По време на обучението не се предоставят индивидуални консултации по текущи клиентски дела.

Това място ти отива ли?

За кого е това обучение?

опитни специалисти в областта на съответствието, служители по изпирането на пари и служители, участващи в международни банкови отношения.

Какво трябваше да вземеш?

Подробно познаване на проверката на клиента и сделките, както и опит с обосновани решения по случаи; препоръчва се знание в съответствие с етап 4.

Специфична добавена стойност

Ти си експерт по противоречива информация и икономически натиск. Курсът укрепва способността за точно различаване на допусканията за риска, специфичните изисквания за проверка и възможните въпроси, свързани с докладването, и обяснява други области на компетентност.

Комплексен преглед · Международни отношения и обосновани решения

Това е, което правиш в това обучение.

Реконструиране на връзки и източници на информация
Ти представляваш институция от трета държава, нейната структура на клиенти и предвидените начини на плащане. Информацията за дейността, одитните доклади и откритите твърдения се подреждат според произхода им. Това показва каква информация се отнася до самата банка и до нейните медии.
Обединяване на различните изисквания за проверка
Вие работите с правилата на AMLR за трансграничните банкови отношения, за увеличаване на рисковете и ответни мерки. Изрично се придържаш към времето на изпитването. Общите рискови фактори се разграничават от конкретните мерки и въпросите, свързани с санкциите.
Размишлявай върху това
Сравняваш няколко варианта и проверяваш каква допълнителна информация ще промени оценката. В образеца за вземане на решения се разглеждат и възможните въпроси и ограничения за разпространение на информация. За останалите правни въпроси, ще намериш начин за проучване и изясняване.

Твоите цели в ученето

Международни банкови отношения по роли и източници на информация.
Свързват се специфични изисквания за проверка по отношение на източниците.
Обсъдете възможностите за действие с утежняващи и обезщетяващи обстоятелства.
Създаване на образец за вземане на решения с ясно определени неопределености.

От знанието до каузата.

Фиктивен случай · Банк

Банка на трета държава с частично приемливи структури на клиенти

Чуждестранният институт иска да развие кореспондентски банкови отношения. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел. В същото време е налице икономическа неотложност. Развиваш и сравняваш методите си.

В центъра на тежестта: Проверка на кореспонденцията, пропуски в информацията и документирано балансиране.

Упражненията ти.

Представям обоснован образец за техническо разрешение или за по-нататъшна обработка. Покажи за всяка опция основните факти, контрааргументи и информация, която все още е необходима. След това отговаряй на критични въпроси от различни роли.

Резултат от работата и доказателство за участие

Диференциран образец за вземане на решения, съдържащ източници, опции, контрааргументи и документирани допълнителни разяснения.

Свързано е с твоя работен ден.

Можеш да вкараш сложни международни случаи във вътрешни органи за вземане на решения. Методът подкрепя обоснованото съгласуване между специализираната област и съответствието, без да се прикрива несигурността, дължаща се на освобождаване или отказ.

Планиран: 5 часа обучение, с възможност за приложение.

Планираното време за обучение е 300 минути. Тя включва предоставяне на знания, прилагане на практика и съвместна оценка. Ще има и почивки. Информацията е запланувана и ние ще гласуваме за това преди обучението.

& Настройка: 60 минути
Упражнения: 210 минути
Прехвърляне: 30 минути

Ако избереш допълнителния изпит, ела. 60 минути В такъв случай общото време, необходимо за провеждане на изпитването, е 6 часа, плюс почивки.

Доброволец · планиран +60 минути

Ти решаваш дали да направиш допълнителен тест.

Обучението е възможно и без допълнителен окончателен преглед. След завършване на обучението ви ще получите сертификат за участие и Badge сертификат за участие. Доказателство за преминаване на изпит изисква успешно участие в доброволното допълнително изпитване.

Формат на изпитването

Опционален преглед на изпълнението: комплексен образец на решение и технически разговор.

Задачата ти.

Трябва да се бориш с него и да го защитиш. Оценка на качеството на източника, определяне на специфичните изисквания и справяне с остатъчната неопределеност.

Това е, което има значение.

Специфични изисквания, които трябва да бъдат изпълнени
Опции, които са балансирани
Неопределеност и източници на информация

Документация на резултатите от изпитването

След завършване на обучението получаваш сертификат за участие и Badge за участие за ниво 5. Успешното полагане на доброволния изпит се удостоверява допълнително със сертификат за изпит.

Заявка за допълнително обучение

Участието и одитът остават видими.

Личните доказателства изрично показват дали е потвърдено участието или преминато доброволно допълнително изпитване. Графиката на Badge показва индустрията и нивото на обучението; тя сама по себе си не е доказателство за изпълнението.

Информация за сертификат и Badge проверка →

Твоята значка показва серията обучения, сектора и учебното ниво. Заедно с личния сертификат можеш да представиш завършеното обучение в автобиографията или професионалния си профил.

Научи повече за сертификатите и значките →

Индивидуален изпит по казус с лична обратна връзка

Допълнително 19 € без ДДС

Решаваш онлайн допълнителна кратка задача по казус, съобразена с твоя сектор и ниво. Компетентен изпитващ оценява предаденото решение според критериите на изпита и ти дава кратка писмена обратна връзка. Включени са едно предаване и една индивидуална оценка.

Индивидуалният изпит по казус е доброволен и се заплаща допълнително само ако го избереш изрично. Редовният онлайн изпит с едно повторно явяване остава включен в цената на курса.

Избери допълнително индивидуален изпит по казус

Допълнително 19 € без ДДС

Правно основание и източници на компетентност за този етап

Обучението работи със следните източници. Те помагат за обосноваване на решенията в случай на упражнения въз основа на съответните правила.

Интерес към AMLR за банките: комплексен случай?

Вашият контакт за обучение е: Timo WinkelbachЩе се свържеш с него по имейл. info@eu-aml.com или чрез предварително попълнения формуляр за запитване.

Подготвяне на заявката за обучение

Серията, индустрията и нивото се приемат. заявката не е обвързваща.

Вижте всички пет нива за банките →