GwG за адвокати: Въведение
Планирано време за обучение 3 Часови часове Допълнителна проверка Доброволец · планиран +30 минути След като участва Сертификат за участие и участие на Badge
Това място ти отива ли?
За кого е това обучение?
Какво трябваше да вземеш?
Специфична добавена стойност
Това е, което правиш в това обучение.
Дейност и качество на задълженото лице Сравняваш кратките описания на поръчките от страна на адвокат, консултантска фирма и бизнес покупка. В съответствие със законния списък на дейностите ще се установи каква е действителната информация за разпределението и защо само наименованието на професията не замества конкретния изпит. Клиенти и участници Работиш с фиктивно споразумение за възлагане, пълномощно и извлечение от регистър. Разграничаваш възложителя, действащото лице и действителния собственик и подреждаш първите въпроси относно събирането и проверката на информацията. Поверителност и организирано разкриване Различаваш се от това, че си задължен да отговаряш на въпроси за поверителност и възможност за докладване. Един прост пример на фирмата показва кои въпроси са изяснени вътрешно и как са ясно определени.
Твоите цели в ученето
Да се определи конкретната задача в каталога на дейността на GwG. Клиенти, представители и икономически легитимни лица в пример. Задължителна информация от проверените данни в досието. Идентифициране на неприкосновеността на личния живот и въпросите, свързани с докладването, като отделни одитни точки.
От знанието до каузата.
Закупуване на предприятия с чуждестранен клиент
Упражненията ти.
Резултат от работата и доказателство за участие
Свързано е с твоя работен ден.
Планирано: 3 Часово обучение с място за приложение.
& Настройка 75 минути Упражнения 90 минути Прехвърляне 15 минути
Ти решаваш дали да направиш допълнителен тест.
Формат на изпитването
Задачата ти.
Това е, което има значение.
Каталогът на дейността е разгледан в зависимост от случая - Да, сър. Пропуски в информацията и компетентност
Документация на резултатите от изпитването
Участието и одитът остават видими.
Правно основание и източници на компетентност за този етап
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1