GwG за адвокати: напреднали
Планирано време за обучение 3.5 Часови часове Допълнителна проверка Доброволец · планиран +30 минути След като участва Сертификат за участие и участие на Badge
Това място ти отива ли?
За кого е това обучение?
Какво трябваше да вземеш?
Специфична добавена стойност
Това е, което правиш в това обучение.
Схващане на собствеността и контрола Ще се възползваш от многостепенна корпоративна структура по документи и информация за клиентите. Това упражнение свързва проверката на икономическите оператори с въпроса дали информацията е пълна, актуална и може да бъде проверена с подходящи документи. Сравняване на целите на мандата и начин на плащане Ще се изправиш срещу възложената дейност, целта на сделката и предвидения начин на плащане. Разликите между платците и междинните дружества се проучват въз основа на възможни обяснения, а от всяка останала празнина се създава конкретен въпрос, свързан със случая. Записване на обхвата на изпитването Сравняваш общите, опростените и засилени задължения към избраните случаи. За целите на това упражнение трябва да определиш какви са рисковете или какви са доказателствата, които трябва да бъдат взети.
Твоите цели в ученето
да събере данни за собствеността и контрола от няколко документа. да се обърне специално внимание на несъответствията между целите на мандата и начина на плащане. Сравнете условията за различни задължения за комплексна проверка с оригиналния текст. Запитването и оценката на риска се включват в разбираема бележка.
От знанието до каузата.
Покупна цена от друго дружество
Упражненията ти.
Резултат от работата и доказателство за участие
Свързано е с твоя работен ден.
Планирано: 3,5 часа обучение, с възможност за приложение.
& Настройка 90 минути Упражнения 105 минути Прехвърляне 15 минути
Ти решаваш дали да направиш допълнителен тест.
Формат на изпитването
Задачата ти.
Това е, което има значение.
Изобразени са контролни условия Мерки, свързани с конкретни рискове Прецизни и приоритетни въпроси
Документация на резултатите от изпитването
Участието и одитът остават видими.
Правно основание и източници на компетентност за този етап
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1