AMLR за адвокати: напреднали
Планирано време за обучение 3.5 Часови часове Допълнителна проверка Доброволец · планиран +30 минути След като участва Сертификат за участие и участие на Badge
Това място ти отива ли?
За кого е това обучение?
Какво трябваше да вземеш?
Специфична добавена стойност
Това е, което правиш в това обучение.
Изисквания за данните Вие сравнявате съществуващата форма на записване с правилата за идентифициране на AMLR, избрани за обучение. За всяка информация, която се отнася до нея, до източника, който тя може да докаже, и до каква корекция трябва да бъде подготвена във формуляра. Отделно разглеждане на собствеността и контрола Ти работиш с много нива на участие. Граничните случаи, за да се даде възможност за точно 25 % участие, да се разбере защо съществуващият германски и бъдещ европейски мащаб трябва да бъдат разгледани отделно и правата за контрол трябва да бъдат взети поотделно. Редактиране на отклонения Сравняваш списъка на съдружниците, пълномощията и информацията от регистъра. Различните нива на актуалност са описани и изяснени. След това разгледай оригиналния текст, за да разбереш какви са конкретните въпроси относно несъответствията и защитата на адвокатските права.
Твоите цели в ученето
Идентифициране и проверка като отделни етапи на работа. Принадлежи на правилния човек и ролята му. да разследват едновременно нивата на участие и специалните права за контрол. документира отклоненията в регистъра с дата, източник и стъпка на изясняване.
От знанието до каузата.
Четири съдружници и едно различно право на глас
Упражненията ти.
Резултат от работата и доказателство за участие
Свързано е с твоя работен ден.
Планирано: 3,5 часа обучение, с възможност за приложение.
& Настройка 90 минути Упражнения 105 минути Прехвърляне 15 минути
Ти решаваш дали да направиш допълнителен тест.
Формат на изпитването
Задачата ти.
Това е, което има значение.
Източници, свързани с констатациите Собственост и контрол Незадължителна информация
Документация на резултатите от изпитването
Участието и одитът остават видими.
Правно основание и източници на компетентност за този етап
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG