AMLR για ασφάλιση: Προηγμένη
Προβλεπόμενος χρόνος κατάρτισης 3,5 ώρες Συμπληρωματική δοκιμή Εθελοντικά · προγραμματιζόμενα +30 λεπτά Μετά τη συμμετοχή Πιστοποιητικό συμμετοχής και συμμετοχή Badge
Σου ταιριάζει αυτό το στάδιο;
Ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης;
Τι να φέρεις;
Η συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία σας
Θα το χειριστείς αυτό σε αυτή την εκπαίδευση.
Αξιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου Συγκρίνεις τους ονομαστικούς δικαιούχους με έναν προσδιορισμό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά ή την κατηγορία. Στο αρχικό κείμενο του AMLR, θα αναφέρετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σε κάθε στάδιο της σύμβασης. Οι υπάρχουσες μάσκες συλλογής υποβάλλονται σε δοκιμές για να καταστούν κατανοητοί οι ρόλοι και τα αποδεικτικά στοιχεία. Θεώρηση των αλλαγών και των πληρωμών ως δικές τους περιπτώσεις ελέγχου Επιλέγεις αλλαγή δικαιούχου, εκχώρηση και μεταβολή της διαδρομής πληρωμής κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Για κάθε παραλλαγή, μπορείτε να προσδιορίσετε ποια προηγούμενη διαπίστωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ποιες πληροφορίες πρέπει να διευκρινιστούν εκ νέου. Καταχώριση των αναφορών PEP στους δικαιούχους Ψάχνεις μια πιθανή ένδειξη ενός πολιτικά εκτεθειμένου ατόμου και διαβάζεις τους ειδικούς κανόνες για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Κατ'αρχάς, εξετάζεται το θέμα της εξίσωσης του ονόματος. Στη συνέχεια, περιγράψτε την απαιτούμενη τεχνική παράδοση και διαχωρίστε την ένδειξη από την αιτιολογημένη ταξινόμηση.
Οι Στόχοι Μαθήματος
Τα στοιχεία του δικαιούχου διαφέρουν ανάλογα με το είδος του προορισμού τους. να συνδέσει το στάδιο της σύμβασης με τις απαραίτητες πληροφορίες. Καταχώριση των εκχωρήσεων και των αιτήσεων τροποποίησης. Πιθανές οδηγίες PEP να αποσαφηνιστούν και να διαδοθούν από τεχνική άποψη.
Από τη γνώση της υπόθεσης.
Από την οικογενειακή ρήτρα στον συγκεκριμένο δικαιούχο
Η άσκηση σου
Το αποτέλεσμα της εργασίας σας και το πιστοποιητικό συμμετοχής σας
Η σχέση σας με την καθημερινή εργασία
Σχεδιασμένος: 3,5 ώρες εκπαίδευσης, με χώρο εφαρμογής.
& Ταξινόμηση 90 λεπτά & Άσκηση 105 λεπτά Αξιολόγηση 15 λεπτά
Εσύ αποφασίζεις αν θα κάνεις κι άλλη δοκιμασία.
Μορφή δοκιμής
Η Αποστολή Σας
Αυτό είναι σημαντικό για την αξιολόγηση
Ορθή διάκριση των σταδίων της σύμβασης Κατάλληλα προσαρμοσμένα αποδεικτικά στοιχεία Επεξεργασμένη σημείωση PEP
Τεκμηρίωση των επιδόσεων δοκιμής
Η συμμετοχή και οι επιδόσεις του ελέγχου παραμένουν εμφανείς.
Νομική βάση και ειδικές πηγές για το στάδιο αυτό
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG