AMLR pour les assurances: avancé
Temps de formation prévu 3,5 heures Essai supplémentaire Volontaire · 30 minutes Après participation Certificat de participation et de participation Badge
Ce niveau te convient-il ?
Pour qui cette formation est - elle destinée?
Qu'est-ce que tu devrais apporter ?
Votre valeur ajoutée
C'est ce que tu fais dans cette formation.
Construire les données des bénéficiaires Vous comparez les bénéficiaires désignés à une disposition par caractéristique ou catégorie. Le texte original de AMLR vous permet de savoir quelles informations sont nécessaires au stade du contrat. Les masques de détection existants sont testés sur des rôles et des preuves compréhensibles. Considérer les modifications et les retraits comme des occasions de vérification propres Vous ordonnez un changement de bénéficiaire, une cession et un changement de mode de paiement le long du contrat. Pour chaque variante, vous indiquez la méthode à utiliser et les informations à redéfinir. Inscription des messages PEP auprès des bénéficiaires Vous cherchez une référence possible à une personne exposée politiquement et vous lisez les règles spécifiques applicables aux polices d'assurance. Une procédure d'évaluation de la conformité est en cours. Après cela, vous décrivez la remise professionnelle requise et séparez l'indication de la classification motivée.
Vos objectifs
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Liens entre le stade contractuel et l'information nécessaire. Les transferts et les demandes de modification sont enregistrés de manière structurée. Expliquez et partagez les éventuelles références de PEP.
Du savoir à la solution de cas fondée.
De la clause familiale au bénéficiaire concret
Votre exercice
Le résultat de votre travail et le certificat de participation
Le lien avec votre travail
Préparé: 3,5 heures de formation.
Savoir & classer 90 minutes Exercice 105 minutes Évaluation et transfert 15 minutes
Tu décides de passer un examen supplémentaire.
Format de l'audit
Votre mission d'examen
C'est ce qui importe dans l'évaluation.
Distinction entre les étapes du contrat Preuves affectées Note PEP traitée de manière matérielle
Documentation des performances
La participation et les performances de l'audit restent visibles.
Bases légales et sources d'information
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG