Comprendre le système AML
Comprendre le blanchiment d’argent à l’échelle européenne
Le EU AML-Manager est le logiciel de formation au contrôle anti-blanchiment : pour tous les secteurs, les 27 États membres de l’UE et dans les 24 langues officielles de l’UE.
Entraînez-vous à partir d’un cas pratique, comparez les pays et les secteurs et comprenez le passage du GwG actuel à l’AMLR. Étape par étape, jusqu’à la résolution argumentée d’un cas difficile.




Choisissez votre secteur.
Ces essais:
être compris.
Identification & KYC
Participation & Contrôle
Risques et obligations de vigilance
PEP, sanctions et ressources
Événements
Documentation & Monitoring
Comparaison de droite et de système
Qu'est-ce qui change ?
Avec le AMLR ?
La personne A est-elle un bénéficiaire effectif du seul fait de cette participation au capital ?
„[…] mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält […]“
§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GwG ↗Que signifie cette question?
Comprenez l'Europe.
Il faut reconnaître les différences.
L'Allemagne et la France: comparer les bases juridiques.
Voir toutes les 24 langues disponibles
C'est ton métier.
C'est ta prochaine étape.
Chaque secteur a ses propres tâches, documents et questions de décision. Chaque niveau reçoit donc son propre programme d'apprentissage, un cas d'entraînement approprié et une option d'examen spécifique pour le GwG et pour le passage au AMLR.
Apprenez avec nous à votre rythme.
Cours en ligne en autonomie
29,95 €
Formation en ligne en direct
Comparer les prix des cinq niveaux
| 01 | 149 € | 29,95 € | |
|---|---|---|---|
| 02 | 179 € | 29,95 € | |
| 03 | 199 € | ||
| 04 | 249 € | ||
| 05 | 299 € |
Inclus dans le prix
Supports de formation à jour Attestation de participation et badge numérique Examen final facultatif en ligne, avec une seconde tentative incluse
GwG pour les avocats
Ce que transmet l’ensemble du cycle de formation
Regardez vos priorités
Résumé des cinq niveaux et Badge
GwG pour les avocats: vos cinq niveaux.
Introduction
C'est ce que tu fais.
Activité et qualité d’entité assujettie Vous comparez de brèves descriptions de missions de représentation en justice, de conseil en droit des sociétés et d’acquisition d’entreprises. À l’aide de la liste légale des activités, vous relevez les informations factuelles manquantes pour la qualification et les raisons pour lesquelles le seul titre professionnel ne remplace pas l’examen du cas concret. Le client et les parties prenantes Vous travaillez à partir d’une convention de mandat fictive, d’une procuration et d’un extrait de registre. Vous distinguez le donneur d’ordre, la personne qui agit et le bénéficiaire effectif, puis vous organisez les premières questions relatives à la collecte et à la vérification des informations. Confidentialité et transmission ordonnée Vous distinguez la vérification de la qualité d’entité assujettie des questions de secret professionnel de l’avocat et d’une éventuelle obligation de déclaration. Un exemple simple de cabinet montre les points à clarifier en interne et la manière de consigner les informations et les questions en suspens de façon traçable.
Vos objectifs
Placer la tâche spécifique sur le catalogue d'activités du GwG. Distinguer, dans l’exemple, le client, son représentant et le bénéficiaire effectif. Séparer les informations collectées des données vérifiées dans le dossier. Reconnaître le secret et les questions de notification comme des points d'audit distincts.
Voulez - vous vérifier votre réussite?
Il s'agit là d'une question importante.
Catalogue d'activités examiné au cas par cas Les rôles des parties prenantes sont distincts Défaut d'information et responsabilité
Le lien avec votre travail
Points de référence et sources officielles
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1
Comparer le temps des cinq étapes 20 heures de formation de 60 minutes · examens facultatifs en supplément
Tu n'as pas besoin de connaître ton entrée.
Décrivez brièvement vos fonctions et vos connaissances préalables. Timo Winkelbach vous aide à choisir le cycle et le niveau de formation adaptés.
Certificat et Badge.
À chaque étape de l'apprentissage.
Ton certificat personnel
Votre Badge numérique
Votre preuve vérifiable
Que t’apporte ton badge numérique ?
Visualiser tes progrès
Présenter ta formation dans ton profil professionnel
Justifier le contenu de ta formation
Tes progrès se multiplient, ta preuve grandit.
Quand puis-je obtenir une preuve ?
Qu'est-ce que les étoiles ?
Le certificat et Badge coûte-t-il un supplément ?
Quelles informations sont visibles lors de la vérification?
Quelques questions.
Des réponses claires.
Que signifient AML, CFT et KYC ?
Quelle est la différence entre AML et AMLR ?
C'est un logiciel de formation ? +
Quelles sont les langues et les pays disponibles? +
Quel niveau convient à ma préconnaissance ? +
Que signifient les étoiles sur Badge ? +
L’AMLR s’applique-t-elle déjà de manière générale aujourd’hui ? +
Combien de temps faut-il pour suivre une formation? +
Je peux réserver une formation ici ? +
Puis-je apprendre en autonomie ou participer en direct ?
Combien coûte la formation et que comprend-elle ?
Combien de temps ai-je accès au cours et combien de temps mon certificat est-il valable ?
Comment fonctionne le paiement par PayPal ?
La formation en direct comprend-elle des conseils sur mes dossiers clients ?
Quelle est la différence entre l’examen en ligne inclus et l’évaluation individuelle d’un cas ?
Puis-je utiliser mon badge dans mon CV ou sur LinkedIn ?
Quelle formation?
Ça te va ?
Choisissez votre parcours et le format adapté. Timo Winkelbach convient avec vous de l’objectif, de la date et de la réservation. Aux niveaux 1 et 2, vous pouvez aussi apprendre en ligne en autonomie.
