AMLR - Pažanga
Planuojamas mokymo laikas 3,5 valandos Papildomas bandymas Savanoriai · +30 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Sukurti aiškius paramos gavėjus Jūs palyginate įvardintus naudos gavėjus su nuostata pagal požymius ar kategoriją. "AMLR" originale išvardijama informacija, kurios reikia konkrečiu sutarties etapu. Esamos duomenų rinkimo kaukės tikrinamos atsižvelgiant į aiškius vaidmenis ir įrodymus. Pakeitimai ir mokėjimai laikomi savarankiškomis audito progomis Tu pakeisi naudos gavėją, perleisi jį ir pakeisi mokėjimo būdą. Kiekvienam variantui pažymėkite, ką galima dar kartą nustatyti ir kokią informaciją reikia iš naujo išsiaiškinti. Įrašyti naudos gavėjų PEP pastabas Apsvarstyk, ar yra koks nors politinis asmuo, ir perskaityk konkrečias draudimo polisų taisykles. Iš pradžių nustatoma, kaip tas pats pavadinimas bus naudojamas. Po to aprašykite reikiamą techninį perdavimą ir atskirkite pranešimą nuo pagrįstos klasifikacijos.
Tavo mokymosi tikslai
Skirstyti naudos gavėjų duomenis pagal jų paskirties vietą. Sujungti sutarties etapą ir būtiną informaciją. Įrašai apie perleidimus ir pakeitimus. Patikslinti ir pateikti techninio pobūdžio PEP rekomendacijas.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Nuo šeimos išlygos iki konkretaus paramos gavėjo
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 3,5 valandos mokymo.
Žinios 90 min. Pratimai ir programa 105 min. Įvertinimas ir perdavimas 15 min.
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Tinkamai atskirti sutarties etapai Tinkamas įrodymas Faktinė PEP pastaba
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG