AMLR · Seguros · Nível 2 de 5

AMLR para seguros: Avançado

Prepare beneficiários, alterações de contrato e pagamentos no âmbito do AMLR

Para alterações típicas de uma apólice de seguros, você desenvolve uma rota de auditoria compreensível e atribui informações sobre os beneficiários, pagadores e representantes para as respectivas etapas de processamento.

Oferta de formação para a Alemanha

Tempo de formação previsto: 3.5 Horas
Ensaio adicional: voluntária · prevista +30 minutos
Após a participação: Certificado de participação e participação da Badge

Interesse nesta formação

Ver Opção de Teste

Pedido não vinculativo Timo Winkelbach. Você só pode selecionar o exame adicional, se desejar.

Indústria Badge · 2 estrelas caracteriza o nível de aprendizagem. Esta imagem de exemplo não é uma prova pessoal e não confirma o exame passado.

Formato e preço deste nível

Curso online de autoaprendizagem

29,95 €

sem IVA por participante e curso

Formação online em direto

179 €

sem IVA por participante e curso

Nos níveis 1 e 2, escolhes entre autoaprendizagem e formação em direto. Os níveis 3 a 5 decorrem online em direto.

Exame online incluído no preço

A todos os preços acresce o IVA legal. O preço da formação em direto depende do nível e da data e é confirmado antes da reserva.

Pagamento por PayPal após confirmação da tua reserva.

Materiais de formação atualizados

Certificado de participação e distintivo digital

O exame final é facultativo e realiza-se online. O preço do curso inclui uma tentativa e uma repetição. O tempo de exame acresce ao tempo de aprendizagem.

12 meses de acesso a partir do primeiro início do curso

No curso de autoaprendizagem, os tempos são indicativos para o teu ritmo de estudo.

Trabalhamos com casos didáticos preparados a partir de questões reais da prática. Durante a formação não prestamos aconselhamento individual sobre assuntos de clientes em curso.

Este passo cabe-lhe?

Para quem é o treino?

Empregados experientes em serviço contratual, processamento de desempenho, vendas e conformidade de seguradores de vida.

De que conhecimento prévio precisa?

Uma distinção clara entre os papéis do contrato e os conhecimentos básicos da auditoria de branqueamento de capitais, com uma experiência profissional adequada que permita a entrada transfronteiriça.

O seu valor acrescentado concreto

Reconhecerá quais informações devem ser registradas a pedido e quais os esclarecimentos adicionais necessários no curso posterior do contrato. Isso suporta a preparação de campos de dados consistentes e reduz compromissos não claros antes de um pagamento.

Avançado · A informação certa para a etapa de edição correta

É nisso que estás a trabalhar neste treino.

Construir informações sobre os beneficiários de forma compreensível
Compara os beneficiários nomeados com um destino por características ou categorias. No texto original do AMLR você descobre quais informações são necessárias na fase do contrato respectivo. As máscaras de gravação existentes são verificadas em busca de papéis compreensíveis e evidências compreensíveis.
Considerar as alterações e os desembolsos como eventos de auditoria
Você ordena uma mudança de beneficiário, uma cessão e um método de pagamento modificado ao longo do curso do contrato. Para cada variante, você irá determinar quais achados anteriores podem ser utilizados e quais informações precisam ser reexaminadas.
Categorização de notas PEP aos beneficiários
Você vai examinar uma possível referência a uma pessoa politicamente exposta e ler as regras especiais para as apólices de seguro. Depois disso, você descreve a transferência técnica necessária e separa a sugestão da classificação justificada.

Os seus objetivos de aprendizagem

A fim de distinguir os dados dos beneficiários por tipo de destino.
Conecte a fase do contrato e as informações necessárias.
Requisitos e mudanças são estruturados.
Esclarecimento de possíveis notas PEP e divulgação técnica.

Do conhecimento a uma solução de caso bem fundamentada.

Caso de prática fictícia · Seguro

Da cláusula relativa à família ao beneficiário específico

A política identifica primeiro um grupo de beneficiários. Antes do pagamento previsto, são nomeadas pessoas específicas; uma possível nota PEP aparece para uma pessoa. Você verifica as informações disponíveis e desenvolve uma lista bem fundamentada de etapas adicionais de processamento.

Em foco: Determinação dos beneficiários, esclarecimento de identidade e contexto de verificação do PEP.

Seu Exercício

Está a trabalhar numa alteração e num pedido de pagamento posterior. As informações fornecidas a que horas e quais as provas estão faltando. Prove a ordem de suas consultas com base nas fontes de treinamento fornecidas.

O seu resultado de trabalho e prova de participação

Um plano de auditoria compreensível para a alteração e o pagamento dos beneficiários com uma repartição clara dos documentos.

Como isso se relaciona com o seu trabalho diário

O exercício apoia uma melhor coordenação entre o inventário e o desempenho. Pode explicar com mais precisão por que razão um número de contrato já conhecido não responde automaticamente a todas as perguntas sobre um novo beneficiário ou beneficiário.

Formação online em direto

Previsto: 3,5 horas de treinamento. Com espaço para aplicação.

O tempo de treinamento puro previsto é de 210 minutos. Inclui transferência de conhecimentos, aplicação no caso da prática e avaliação conjunta. As pausas são adicionadas. Os dados são valores de planejamento; coordenamos o processo concreto antes do treinamento.

Conhecimento e Classificação: 90 minutos
Exercício e aplicação: 105 minutos
Avaliação & Transferência: 15 minutos

Se você escolher o exame adicional opcional, venha 30 minutos O tempo total previsto com o exame é então de 4 horas, mais pausas.

Curso online de autoaprendizagem
No curso de autoaprendizagem, os tempos são indicativos para o teu ritmo de estudo.

O exame final é facultativo e realiza-se online. O preço do curso inclui uma tentativa e uma repetição. O tempo de exame acresce ao tempo de aprendizagem.

Opção adicional voluntária · prevista +30 minutos

Você decide se vai fazer um exame adicional.

O treinamento também é possível sem exame final adicional. Após a conclusão da sua formação, você receberá um certificado de participação e um Badge de participação. Uma prova de passar um exame requer uma participação bem sucedida no exame complementar voluntário.

Formato de ensaio

Teste de desempenho opcional: Análise de uma mudança de contrato com atribuição de suporte.

A sua tarefa de exame

Trabalhar em uma nova política e justificar que informação é necessária na fase respectiva. A avaliação verifica, nomeadamente, a separação dos rolos, os tempos de processamento e as indicações anteriormente inexplicáveis.

É disso que depende a avaliação.

Foi feita uma distinção correta entre as fases do contrato.
Provas adequadas
Nota PEP processada objetivamente

Documentação do desempenho do ensaio

Após concluir a formação, recebes um certificado de participação e um Badge de participação do nível 2. A aprovação no exame facultativo é também documentada por um certificado de exame.

Pedir formação com exame adicional

A participação e o desempenho dos exames permanecem reconhecíveis.

A prova pessoal indica explicitamente se a participação ou um exame voluntário adicional passado é confirmado. O gráfico da Badge mostra a indústria e o nível de aprendizagem; não é em si uma prova de desempenho.

Informações sobre certificação e verificação da Badge

O teu distintivo mostra a série de cursos, o setor e o nível de aprendizagem. Juntamente com o certificado pessoal, podes tornar visível a formação concluída no currículo ou no perfil profissional.

Saber mais sobre certificados e distintivos →

Bases jurídicas e fontes técnicas nesta fase

A formação funciona com as seguintes fontes, que devem contribuir para justificar as decisões de prática com base nas regras pertinentes.

Interessado em AMLR para seguros: Avançado?

O seu contacto para o pedido de treinamento é Timo Winkelbach. Você pode contactá-lo por e-mail para info@eu-aml.com ou através do formulário de pedido pré-cheio.

Preparar o pedido de formação

As séries, a indústria e o nível são assumidos. O pedido não é vinculativo.

Ver todos os cinco níveis para o seguro →