As formações e os exames decorrem exclusivamente em alemão.

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EU AML-ManagerFornecido por KI Academy

Mestrado Empreendedor · EU AML Manager

O GwG e o AMLR.
Com casos do seu negócio.

Duas séries de cursos de formação, quatro indústrias e cinco etapas sucessivas cada: Escolha o caminho de aprendizagem que se adapte ao seu trabalho e conhecimentos anteriores. Cada curso contém seu próprio plano de aprendizagem, um exercício prático e uma opção de exame adicional voluntária.

A actual oferta de formação destina-se aos participantes na Alemanha.

Planejado por nível: 3-5 horas de treinamento puro. Outros 30, 45 ou 60 minutos são fornecidos para o exame adicional opcional, dependendo do nível. Os dados são valores de planejamento; coordenamos o processo concreto antes da formação. Certificado de presença e Badge fazem parte do treinamento concluído; um exame passado é mostrado separadamente.

O TEU FORMATO. O TEU RITMO.

É assim que aprendes connosco.

Níveis 1 e 2

Curso online de autoaprendizagem

29,95 €sem IVA por participante e curso

Avança pelo curso passo a passo, com exercícios e soluções. Aprendes ao teu ritmo e retomas a qualquer momento onde ficaste.

12 meses de acesso a partir do primeiro início do curso

Escolher curso de autoaprendizagem

Níveis 1 a 5

Formação online em direto

a partir de149 €sem IVA por participante e curso

Com o formador, trabalhas casos práticos preparados, colocas perguntas e discutes os percursos de resolução.

Pedir informações sobre formação em direto

Compara os preços dos cinco níveis

Escolhe o nível adequado aos teus conhecimentos prévios. Cada preço aplica-se por participante e por curso individual. Nos níveis 1 e 2, também podes aprender online de forma autónoma.

Preços e duração dos cursos de formação em GwG e AMLR
NívelDuração da formaçãoOnline em diretoAutoaprendizagem
01IntroduçãoVer o plano de aprendizagem 3 horas149 €29,95 €
02AvançadoVer o plano de aprendizagem 3.5 Horas179 €29,95 €
03EspecialistaVer o plano de aprendizagem 4 horas199 €Como formação em direto
04Prática e resolução de casosVer o plano de aprendizagem 4.5 Horas249 €Como formação em direto
05Análise de casos complexosVer o plano de aprendizagem 5 horas299 €Como formação em direto

Todos os preços são líquidos por participante e curso, acrescidos de IVA à taxa legal. Estão incluídos o exame online padrão com uma repetição, os materiais de formação atualizados, o certificado de participação e o distintivo.

As durações indicadas referem-se à formação em direto, sem pausas. O exame online padrão demora mais 30 a 60 minutos, consoante o nível. No curso de autoaprendizagem, aprendes ao teu próprio ritmo.

Incluído no preço

  • Materiais de formação atualizados
  • Certificado de participação e distintivo digital
  • Exame final online facultativo com uma repetição incluída

Sem renovação automática · PayPal

A todos os preços acresce o IVA legal. O preço da formação em direto depende do nível e da data e é confirmado antes da reserva.

Pagamento por PayPal após confirmação da tua reserva.

Trabalhamos com casos didáticos preparados a partir de questões reais da prática. Durante a formação não prestamos aconselhamento individual sobre assuntos de clientes em curso.

Compreender o lavagem de dinheiro: a formação GwG.

Entenda a prevenção do branqueamento de capitais no contexto da formação alemã e as questões típicas do seu sector. Os cinco níveis levam de conceitos básicos e etapas de avaliação fundamentada a um arquivo completo e análise de caso complexa.

GwG para advogados

  1. Nível 1: IntroduçãoIntrodução: Prevenção do branqueamento de capitais no mandato de um advogadoPlaneado: 3 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  2. Nível 2: AvançadoAvançado: Revisar as estruturas de participação e os riscos do mandatoPlaneado: 3,5 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  3. Nível 3: PeritoProfi: Diferenciação de questões relativas aos relatórios e segredo jurídicoPlaneado: 4 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  4. Nível 4: Prática e resolução de casosPrática e solução de caso: editar um arquivo de transação completoPlaneado: 4,5 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  5. Nível 5: Avaliação de casos complexosExame de caso complexo: Determinar casos limítrofes no mandato do advogadoPlaneado: 5 horas de treinamento · Exame voluntário +60 minutos · Ver plano de aprendizagem →

GwG para conselheiros fiscais

  1. Nível 1: IntroduçãoIntrodução: Prevenção do branqueamento de capitais na admissão de clientesPlaneado: 3 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  2. Nível 2: AvançadoAvançado: Comparando documentos de reserva e detalhes do clientePlaneado: 3,5 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  3. Nível 3: PeritoProfi: Avaliação estruturada de questões suspeitas na consultoria fiscalPlaneado: 4 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  4. Nível 4: Prática e resolução de casosPrática e solução de caso: Complete um arquivo de clientePlaneado: 4,5 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  5. Nível 5: Avaliação de casos complexosExame de caso complexo: práticas contábeis e consultivas ambíguasPlaneado: 5 horas de treinamento · Exame voluntário +60 minutos · Ver plano de aprendizagem →

GwG para bancos

  1. Nível 1: IntroduçãoIntrodução: Compreender os clientes e classificar os defaults de pagamento inicialPlaneado: 3 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  2. Nível 2: AvançadoAvançado: Verifique notas de transação e perfil do clientePlaneado: 3,5 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  3. Nível 3: PeritoProfi: Avaliar os riscos e as questões de reporte no caso dos bancosPlaneado: 4 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  4. Nível 4: Prática e resolução de casosPrática e solução de caso: editar um arquivo de cliente e de transaçãoPlaneado: 4,5 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  5. Nível 5: Avaliação de casos complexosExame de caso complexo: Determinação de estruturas de pagamento ambíguasPlaneado: 5 horas de treinamento · Exame voluntário +60 minutos · Ver plano de aprendizagem →

GwG para companhias de seguros

  1. Nível 1: IntroduçãoIntrodução: Prevenção do branqueamento de capitais em produtos de vida e de capitalizaçãoPlaneado: 3 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  2. Nível 2: AvançadoAdvanced: Verifique contribuições, direitos de assinatura e alterações de contratoPlaneado: 3,5 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  3. Nível 3: PeritoProfi: Avaliar o aumento dos riscos na história do contrato e no desembolsoPlaneado: 4 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  4. Nível 4: Prática e resolução de casosPrática e Solução de Caso: Edição de uma Lei de Seguro de VidaPlaneado: 4,5 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  5. Nível 5: Avaliação de casos complexosRevisão de casos complexos: avaliação de estruturas contratuais e de pagamento ambíguasPlaneado: 5 horas de treinamento · Exame voluntário +60 minutos · Ver plano de aprendizagem →

Conheça o AMLR: compreenda a transição.

Conheça o Regulamento (UE) 2024/1624 utilizando fontes originais e casos fictícios. Compara o ponto de partida alemão com o quadro e a prática europeus que trabalham sistematicamente sobre requisitos, procedimentos de ensaio e questões difíceis de interpretação.

AMLR para advogados

  1. Nível 1: IntroduçãoUma introdução ao AMLR para aceitar compromissos legaisPlaneado: 3 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  2. Nível 2: AvançadoPreparar estruturas de identificação e participação do cliente para o AMLRPlaneado: 3,5 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  3. Nível 3: PeritoDesenho de procedimentos e responsabilidades legais AMLRPlaneado: 4 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  4. Nível 4: Prática e resolução de casosEditar um arquivo de transação legal de acordo com a futura escala AMLRPlaneado: 4,5 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  5. Nível 5: Avaliação de casos complexosPesar o segredo profissional, a monitorização de transações e os casos fronteiriços AMLRPlaneado: 5 horas de treinamento · Exame voluntário +60 minutos · Ver plano de aprendizagem →

AMLR para conselheiros fiscais

  1. Nível 1: IntroduçãoFundações AMLR para empresas de consultoria fiscal alemãsPlaneado: 3 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  2. Nível 2: AvançadoAcompanhar dados mestre do cliente, registros e informações de reservaPlaneado: 3,5 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  3. Nível 3: PeritoOrganizar a transição para o AMLR no serviço fiscalPlaneado: 4 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  4. Nível 4: Prática e resolução de casosCompletar um mandato da empresa na transição para AMLRPlaneado: 4,5 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  5. Nível 5: Avaliação de casos complexosDiferenciar aconselhamento fiscal e questões de reporte AMLR difíceisPlaneado: 5 horas de treinamento · Exame voluntário +60 minutos · Ver plano de aprendizagem →

AMLR para bancos

  1. Nível 1: IntroduçãoUma introdução ao AMLR para o cliente a bordo e bancárioPlaneado: 3 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  2. Nível 2: AvançadoPreparando clientes corporativos e proprietários efectivos para verificar o AMLRPlaneado: 3,5 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  3. Nível 3: PeritoAMLR-Anforderungen in Bankorganization und Gruppe übersetzenPlaneado: 4 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  4. Nível 4: Prática e resolução de casosEditar o perfil do cliente e o histórico de transações no caso da prática AMLRPlaneado: 4,5 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  5. Nível 5: Avaliação de casos complexosRelações bancárias correspondentes ao balanço e riscos complexos AMLRPlaneado: 5 horas de treinamento · Exame voluntário +60 minutos · Ver plano de aprendizagem →

AMLR para companhias de seguros

  1. Nível 1: IntroduçãoFundações AMLR para seguros de vida e produtos orientados ao investimentoPlaneado: 3 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  2. Nível 2: AvançadoPrepare beneficiários, alterações de contrato e pagamentos no âmbito do AMLRPlaneado: 3,5 horas de treinamento · Exame voluntário +30 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  3. Nível 3: PeritoProjetar processos AMLR dentro de uma seguradora e um grupo de segurosPlaneado: 4 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  4. Nível 4: Prática e resolução de casosEdição do ciclo de vida de uma política no caso da prática AMLRPlaneado: 4,5 horas de treinamento · Exame voluntário +45 minutos · Ver plano de aprendizagem →
  5. Nível 5: Avaliação de casos complexosDescreva as constelações de beneficiários complexos e de desembolsos no âmbito do AMLRPlaneado: 5 horas de treinamento · Exame voluntário +60 minutos · Ver plano de aprendizagem →

Que tipo de treino lhe convém?

Timo Winkelbach é sua pessoa de contato para perguntas sobre o caminho de aprendizagem e a opção de exame voluntário. info@eu-aml.com ou descreva o seu pedido no formulário de contato.

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As traduções são para fins de informação. No caso das questões técnicas, a versão original em alemão permanece decisiva.