GwG para advogados: Prática e solução de caso
Tempo de formação previsto 4.5 Horas Ensaio adicional voluntária · prevista +45 minutos Após a participação Certificado de participação e participação da Badge
Este passo cabe-lhe?
Para quem é o treino?
De que conhecimento prévio precisa?
O seu valor acrescentado concreto
É nisso que estás a trabalhar neste treino.
Elaboração dos mandatos Terá um acordo de mandato, registos, poderes dos advogados e um plano de pagamento. Em primeiro lugar, você determina as tarefas que lhe são atribuídas e elabora um plano de teste que reúne informações existentes, provas necessárias e responsabilidades abertas para a equipe do escritório. Avaliar as alterações em curso Uma nova empresa de financiamento e uma ordem de pagamento modificada alteram a situação. Os dados são elaborados de forma cronológica, analisam as avaliações em causa e documentam os resultados que até à data se mantêm sustentáveis e que têm de ser reexaminados. Nota final e entrega Você combina cuidados, relatórios e questões de comunicação na nota de resultados sem misturar seus diferentes requisitos. A avaliação considera também a rastreabilidade para outro advogado e a exaustividade dos documentos conexos.
Os seus objetivos de aprendizagem
Combinação da atividade e exame dos participantes em uma tática total. Novas informações financeiras a atribuir às fases de auditoria em causa. Criar uma documentação de decisão cronológica e relacionada com a fonte. As tarefas restantes são entregues com responsabilidade e justificação.
Do conhecimento a uma solução de caso bem fundamentada.
Compra da empresa com financiamento em mudança
Seu Exercício
O seu resultado de trabalho e prova de participação
Como isso se relaciona com o seu trabalho diário
Planejado: 4,5 horas de treinamento. Com espaço para aplicação.
Conhecimento e Classificação 60 minutos Exercício e aplicação 180 minutos Avaliação & Transferência 30 minutos
Você decide se vai fazer um exame adicional.
Formato de ensaio
A sua tarefa de exame
É disso que depende a avaliação.
Percurso de ensaio completo e relacionado com o mandato Alterações processadas de forma compreensível Resultado e responsabilidades transferidas de forma inteligivel
Documentação do desempenho do ensaio
A participação e o desempenho dos exames permanecem reconhecíveis.
Bases jurídicas e fontes técnicas nesta fase
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1