AMLR para advogados: Introdução
Tempo de formação previsto 3 horas Ensaio adicional voluntária · prevista +30 minutos Após a participação Certificado de participação e participação da Badge
Este passo cabe-lhe?
Para quem é o treino?
De que conhecimento prévio precisa?
O seu valor acrescentado concreto
É nisso que estás a trabalhar neste treino.
Verificar hoje para preparar a conversão Você distingue a atual relevante GwG alemã da futura escala AMLR. Em uma linha de tempo você ordena a entrada em vigor e aplicação geral do 10. Julho de 2027 e ver um caso de prática com uma data de exame clara. Capture a ordem do advogado concreto Você compara uma representação de processo, um arranque de negócios e a supervisão de uma compra imobiliária. No texto original, você irá examinar a atividade do grupo obrigado e especificar quais informações estão faltando sobre a ordem antes de selecionar um caminho de teste. Criar um ficheiro fonte utilizável Você separa cliente, agente interino, beneficiário efectivo e pagador designado. No software de treinamento você cria uma visão geral do papel, atribuir evidências existentes e marcar informações abertas sem deduzir qualquer suspeita de uma lacuna.
Os seus objetivos de aprendizagem
Desmontar a linha de base alemã e o futuro aplicativo AMLR. Determinar o conteúdo do mandato antes de selecionar uma questão de auditoria. Identificar a representação, a propriedade e o pagamento como funções diferentes. Crie uma lista compreensível dos documentos necessários primeiro.
Do conhecimento a uma solução de caso bem fundamentada.
Compra de bens imobiliários com um pagador estrangeiro
Seu Exercício
O seu resultado de trabalho e prova de participação
Como isso se relaciona com o seu trabalho diário
Planejado: 3 horas de treinamento. Com espaço para aplicação.
Conhecimento e Classificação 75 minutos Exercício e aplicação 90 minutos Avaliação & Transferência 15 minutos
Você decide se vai fazer um exame adicional.
Formato de ensaio
A sua tarefa de exame
É disso que depende a avaliação.
Tempo de ensaio claramente O conteúdo do mandato é claramente classificado Questões de natureza factual
Documentação do desempenho do ensaio
A participação e o desempenho dos exames permanecem reconhecíveis.
Bases jurídicas e fontes técnicas nesta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Anlässe und Inhalt der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden – Art. 19 Abs. 1; Art. 20 Abs. 1, 2 und 4
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG