AMLR para advogados: Avançado
Tempo de formação previsto 3.5 Horas Ensaio adicional voluntária · prevista +30 minutos Após a participação Certificado de participação e participação da Badge
Este passo cabe-lhe?
Para quem é o treino?
De que conhecimento prévio precisa?
O seu valor acrescentado concreto
É nisso que estás a trabalhar neste treino.
Comparação dos requisitos de dados Você compara um formulário de admissão existente com as regras de identificação AMLR selecionadas para o ensino. Para cada indicação, você determina a quem se refere, que fonte pode provar e qual ajuste deve ser preparado na forma. Investigar separadamente a propriedade e o controlo Você trabalha com uma estrutura social de vários níveis de participação. Os casos transfronteiriços, que envolvem exactamente 25 por cento, ilustram por que razão as normas alemãs e futuras europeias devem ser examinadas separadamente e os direitos de controlo necessitam de uma fase de teste própria. Edição de desvios de uma forma compreensível Você compara a lista de accionistas, proxy e informações de registo. Diferentes actualidades são primeiramente descritas e esclarecidas. Em seguida, você irá examinar o texto original, que questões especiais surgem em caso de discordâncias e informações legalmente protegidas.
Os seus objetivos de aprendizagem
Descreva a identificação e verificação como etapas de trabalho separadas. Atribuir provas à pessoa certa e papel. Examine as percentagens de propriedade e os direitos especiais de controlo em paralelo. Desvios no registro de documentos com data, fonte e etapa de esclarecimento.
Do conhecimento a uma solução de caso bem fundamentada.
Quatro accionistas e um direito de voto diferente
Seu Exercício
O seu resultado de trabalho e prova de participação
Como isso se relaciona com o seu trabalho diário
Previsto: 3,5 horas de treinamento. Com espaço para aplicação.
Conhecimento e Classificação 90 minutos Exercício e aplicação 105 minutos Avaliação & Transferência 15 minutos
Você decide se vai fazer um exame adicional.
Formato de ensaio
A sua tarefa de exame
É disso que depende a avaliação.
Fontes atribuídas aos resultados Propriedade e controlo separadamente Informações abertas especificamente solicitadas
Documentação do desempenho do ensaio
A participação e o desempenho dos exames permanecem reconhecíveis.
Bases jurídicas e fontes técnicas nesta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG