AMLR para advogados: profissionais
Tempo de formação previsto 4 horas Ensaio adicional voluntária · prevista +45 minutos Após a participação Certificado de participação e participação da Badge
Este passo cabe-lhe?
Para quem é o treino?
De que conhecimento prévio precisa?
O seu valor acrescentado concreto
É nisso que estás a trabalhar neste treino.
Colocar a responsabilidade no curso do escritório de advocacia Você grava quem coleta dados, verifica documentos, avalia ambiguidades e divulga decisões. Em regulamentos organizacionais seleccionados, você desenvolve um procedimento para uma empresa de compartilhamento de trabalho e identifica tarefas que exigem avaliação profissional em vez de mera coleta de dados. Tratamento de informações incompletas Você irá verificar como o tratamento futuro de medidas de cuidados não cumpridas pode ser preparado. Os regulamentos profissionais são examinados sobre o mandato concreto. Você aprende a documentar a escassez de informação, opções de ação e possíveis questões de relatório separadamente. Determinar decisões e limitações Você desenvolve uma nota que combina fatos, fontes, justificação e divulgação. Ao fazê-lo, você delimita a prática geral dos escritórios de advogados de excepções relacionadas com o caso e determinar quando um novo exame profissional ou busca jurídica suplementar é necessário.
Os seus objetivos de aprendizagem
A recolha de dados, a avaliação técnica e a divulgação são separadas do ponto de vista organizacional. Examinar características profissionais específicas do mandato específico. Edite lacunas de informação com uma decisão documentada. Transferir as listas de verificação existentes para um plano de conversão bem fundamentado.
Do conhecimento a uma solução de caso bem fundamentada.
Transação expressa e estrutura do cliente não resolvida
Seu Exercício
O seu resultado de trabalho e prova de participação
Como isso se relaciona com o seu trabalho diário
Planeado: 4 horas de treinamento. Com espaço para aplicação.
Conhecimento e Classificação 90 minutos Exercício e aplicação 135 minutos Avaliação & Transferência 15 minutos
Você decide se vai fazer um exame adicional.
Formato de ensaio
A sua tarefa de exame
É disso que depende a avaliação.
Responsabilidades claras Excepções justificadas caso a caso Processo de decisão verificado
Documentação do desempenho do ensaio
A participação e o desempenho dos exames permanecem reconhecíveis.
Bases jurídicas e fontes técnicas nesta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG