AMLR para advogados: Prática e solução de caso
Tempo de formação previsto 4.5 Horas Ensaio adicional voluntária · prevista +45 minutos Após a participação Certificado de participação e participação da Badge
Este passo cabe-lhe?
Para quem é o treino?
De que conhecimento prévio precisa?
O seu valor acrescentado concreto
É nisso que estás a trabalhar neste treino.
Estrutura do ficheiro original Você receberá um projeto de mandato, documentos de registo, um esboço de investimento e um plano de pagamento. No software de treinamento, você atribui os documentos às suas questões de teste, justifica a atividade selecionada e separa o ponto de partida alemão da futura execução AMLR. Processar novas respostas no caso Um documento subsequente altera a visão geral do proprietário e explica apenas uma parte do método de pagamento. Você irá verificar quais informações anteriores continuarão a transportar, qual determinação precisa ser alterada e qual pedido de seguimento é realmente útil para o tratamento posterior. Libertar um resultado profissionalmente Você liga os fatos esclarecidos à sua descoberta, acompanha as incertezas remanescentes e justifica a próxima ação. Os contextos de informação jurídica especiais são tratados separadamente. Finalmente, compare sua nota com uma solução discutida.
Os seus objetivos de aprendizagem
Dividir um arquivo de transação em seções de teste rastreáveis. Reduzir a informação fornecida aos resultados existentes. Diferenciar o registo, os riscos e as questões relacionadas com os relatórios. Complete uma nota de resultado compreensível com pontos abertos.
Do conhecimento a uma solução de caso bem fundamentada.
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Seu Exercício
O seu resultado de trabalho e prova de participação
Como isso se relaciona com o seu trabalho diário
Planejado: 4,5 horas de treinamento. Com espaço para aplicação.
Conhecimento e Classificação 60 minutos Exercício e aplicação 180 minutos Avaliação & Transferência 30 minutos
Você decide se vai fazer um exame adicional.
Formato de ensaio
A sua tarefa de exame
É disso que depende a avaliação.
Caso total editado de forma consistente Alterações tidas em conta de forma compreensível Resultado justificado por documentos comprovativos
Documentação do desempenho do ensaio
A participação e o desempenho dos exames permanecem reconhecíveis.
Bases jurídicas e fontes técnicas nesta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2