AMLR para advogados: Revisão de casos complexos
Tempo de formação previsto 5 horas Ensaio adicional voluntária · prevista +60 minutos Após a participação Certificado de participação e participação da Badge
Este passo cabe-lhe?
Para quem é o treino?
De que conhecimento prévio precisa?
O seu valor acrescentado concreto
É nisso que estás a trabalhar neste treino.
Mandatos distintivos Você examina uma ordem que combina aconselhamento jurídico, uma possível representação de processo e participação em uma transação. Para cada informação, você determina quando e em que contexto foi obtida e qual classificação depende dela. Verificar as excepções e os contra-argumentos Você trabalha na formulação da regulamentação profissional AMLR e comparar a posição inicial alemã. Um primeiro argumento convincente é confrontado especificamente com uma contraposição. O exercício exige especificar explicitamente as condições e limites de qualquer excepção alegada. Jurisdição e incerteza Desenvolve uma questão de busca direcionada e examina decisões oficiais adequadas, na medida em que estão disponíveis para a constelação do caso. Ao fazê-lo, você distingue seu sujeito real da transferência desejada para o futuro AMLR framework e marcar questões jurídicas abertas.
Os seus objetivos de aprendizagem
Analisar separadamente os mandatos de várias partes e as fontes de informação. Examinar as excepções sem uma referência forfetária à confidencialidade. Considere contra-argumentos e diferenças no caso comparativo. Formular uma posição raciocinada com incertezas remanescentes.
Do conhecimento a uma solução de caso bem fundamentada.
Aconselhamento sobre o litígio e transferência de capital subsequente
Seu Exercício
O seu resultado de trabalho e prova de participação
Como isso se relaciona com o seu trabalho diário
Planejado: 5 horas de treinamento. Com espaço para aplicação.
Conhecimento e Classificação 60 minutos Exercício e aplicação 210 minutos Avaliação & Transferência 30 minutos
Você decide se vai fazer um exame adicional.
Formato de ensaio
A sua tarefa de exame
É disso que depende a avaliação.
Requisitos de derrogação verificados com precisão Contra-argumentos seriamente apreciados Fontes e incertezas transparentes
Documentação do desempenho do ensaio
A participação e o desempenho dos exames permanecem reconhecíveis.
Bases jurídicas e fontes técnicas nesta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG