AMLR para seguros: testes de casos complexos
Tempo de formação previsto 5 horas Ensaio adicional voluntária · prevista +60 minutos Após a participação Certificado de participação e participação da Badge
Este passo cabe-lhe?
Para quem é o treino?
De que conhecimento prévio precisa?
O seu valor acrescentado concreto
É nisso que estás a trabalhar neste treino.
Reclamações, Papéis e Influências Reconstruir uma política com várias alterações e referências transfronteiriças. Os segurados, os beneficiários, os cesionários e as pessoas economicamente envolvidas devem ser registados separadamente. Diferentes documentos são ponderados por conteúdo, origem e ordem cronológica sem prejuízo do valor de suas provas. Associar questões específicas de exame Você irá investigar as regras relevantes AMLR sobre os beneficiários, constelações PEP, riscos aumentados e medidas de diligência não cumpridas. Você compara explicitamente o padrão futuro com o ponto de partida alemão. Qualquer excepção ou medida adicional adoptada requer uma justificação específica. Formulação de um modelo de decisão confiável Você enfrenta várias opções para a ação e nomear os fatos decisivos. Possíveis questões de comunicação e limites para a divulgação da informação são considerados separadamente. A jurisprudência oficial adequada deve ser examinada quanto à sua matéria e portabilidade efectivas, sempre que possível.
Os seus objetivos de aprendizagem
Os benefícios e os interesses econômicos são diferenciados. Documentos de incoerência sem definição preventiva. Requisitos de ensaio especiais relacionados com as fontes. Uma decisão com contra-argumentos e necessidade aberta de esclarecimento.
Do conhecimento a uma solução de caso bem fundamentada.
Política subsequente e vantagem inexplicável
Seu Exercício
O seu resultado de trabalho e prova de participação
Como isso se relaciona com o seu trabalho diário
Planejado: 5 horas de treinamento. Com espaço para aplicação.
Conhecimento e Classificação 60 minutos Exercício e aplicação 210 minutos Avaliação & Transferência 30 minutos
Você decide se vai fazer um exame adicional.
Formato de ensaio
A sua tarefa de exame
É disso que depende a avaliação.
Funções e questões jurídicas separadamente Contra-argumentos cuidadosamente apreciados Fontes e necessidade de clarificação transparente
Documentação do desempenho do ensaio
A participação e o desempenho dos exames permanecem reconhecíveis.
Bases jurídicas e fontes técnicas nesta fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung und Bewertung von Verdachtsfällen – Art. 69 Abs. 1 und 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2